Cayó red que robó más de $10 mil millones a bancos

Se trata de trece personas que falsificaban cheques y hackeaban cuentas en todo el país y que tenían su centro de operaciones en Bogotá y Cali.

El CTI de la Fiscalía de Cali desarticuló una organización delincuencial especializada en robos a entidades bancarias, responsable de hurtar al menos $10 mil millones de cuentas empresariales. 

Según informó el subdirector del CTI en Cali, Edward Rodríguez, fueron capturadas trece personas en Cali y Bogotá, entre ellos el principal cabecilla de la organización conocido como alias Jhon.

La investigación, indicó Rodríguez, se inició en el 5 de octubre de 2013, luego de que el Banco de Bogotá denunciara ante la Fiscalía el intento de hurto de $1600 millones por parte de un empleado de la entidad que había realizado una serie de consignaciones ilegales a varias cuentas.

Luego de la denuncia, la Unidad de Delitos Informáticos del CTI inició un seguimiento al funcionario del banco y, gracias a interceptaciones de llamadas y labores de vigilancia, se pudo determinar que hacía parte de una red que falsificaba cheques, cédulas y que además tenía a varios hackers que se dedicaban a “romper claves” para hurtar electrónicamente cuentas bancarias. 

Lea también: Quiénes están detrás de los cinco robos a bancos este año?

De acuerdo con los investigadores del CTI, uno de los mecanismos usados por la estructura para los hurtos, consistía en la falsificación de cheques por sumas superiores a los $20 millones. 

“Había dos personas dentro de la organización que eran especialistas en la falsificación de documentos, especialmente cheques. Lo que hacían era que llevaban los cheques a los bancos y cuando el banco llamaba a hacer la verificación al titular de la cuenta, ellos interceptaban las llamadas a los teléfonos fijos, gracias a la participación de un técnico de ETB que abría las cabinas de mantenimiento telefónico y, con los aparatos que ellos tienen, recibían la llamada y se hacían pasar por el titular de la cuenta”.

Asimismo, cuando el teléfono que el banco tenía del titular de la cuenta era un móvil, las autoridades lograron determinar que la banda previamente ya había adquirido los números telefónicos del titular, había interpuesto una demanda por robo con una cédula falsa, y de ese modo accedían a una nueva simcard con el número del verdadero titular de la cuenta. 

Lea también: Así estafan por teléfono a los caleños desde las cárceles, ¿cómo protegerse?

Entre los elementos hallados a los detenidos se encuentran 200 cédulas falsas, más de mil cheques falsos, la mayoría de ellos ya diligenciados, sellos falsos y tintas semejantes a las que usan los bancos para el marcado de sus documentos.

La Fiscalía indicó que a pesar de que en esta operación no fueron capturados funcionarios de entidades bancarias, hay en curso varias investigaciones por la entrega de información personal de titulares de cuentas  a la estructura delincuencial. 

“Es evidente que hay personal de los bancos implicado en estos delitos, cuyo rol, sobre todo, era entregar información de las cuentas que fueron robadas. Estamos trabajando en eso y es posible que para los próximos días tengamos más capturas”, dijo un investigador del CTI. 

Gracias al trabajo investigativo, informó el subdirector del CTI en Cali, se pudo evitar el hurto de $100 mil millones a entidades bancarias en todo el país.

La banda tenía su centro de operaciones en Cali y Bogotá y, además de hurtos en Colombia, la Fiscalía tienen información de que también realizaron robos en bancos de Panamá y  Venezuela. 

Alias Jhon, un bogotano de 35 años, es, según la Fiscalía, el principal cerebro de la organización. 

De acuerdo con los investigadores del caso, ‘Jhon’ es especialista en la falsificación de cheques y de cartas de instrucciones. “Este hombre, que extrañamente no registra anotaciones ni antecedentes penales, sabe cómo falsificar casi a la perfección los cheques, conoce el tipo de tinta que deber ser usado y tiene información hasta de los números de serie. Él es el principal cabecilla de la banda”, indicó el subdirector del CTI, Edward Rodríguez. 

Además de ‘Jhon’, de la banda hacía parte alias el Ingeniero, un hacker que se dedicaba a romper las claves de las cuentas bancarias de empresas con el propósito de realizar transacciones ilícitas. 

‘El Ingeniero’, indicó la Fiscalía, llegó a realizar transacciones electrónicas superiores a los $500 millones en bancos de Cali y Santander de Quilichao. 

Otro de los cabecillas de la organización se conoce como alias el Duro, que era la mano derecha de ‘Jhon’, y quien coordinaba todas las acciones a entidades bancarias en Cali. La banda, además, tenía entre sus integrantes a un abogado que se encargaba de la falsificación de documentos como cartas de instrucciones,  necesario para reclamar un título de valor.

Alias Jhon, determinaron las autoridades, es dueño de una constructora en Bogotá y se investiga si el dinero recogido mediante el robo a los bancos está en algún paraíso fiscal. 

Asimismo la Fiscalía indicó que se investiga si detrás de la estructura hay otras organizaciones lucrándose de este delito o si altos ejecutivos bancarios estarían participando de la entrega de datos para la ejecución de los robos. 

La Fiscalía realizó ayer la audiencia de legalización de captura de los integrantes de la banda y le imputará hoy los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, violación de datos personales y falsificación de documentos privados.

Las operaciones de la Fiscalía siguen en curso y se espera la realización de más capturas para los próximos días. No se descarta la participación de gerentes.

La sofisticada banda robaba un promedio de $500 millones mensuales en los bancos de ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Cartagena y Santa Marta.