Luego de que estallara el escándalo nacional en el que se vio implicada la empresa de ropa interior Lili Pink, producto de lo cual la Fiscalía General de la Nación le aplicó la medida de extinción de dominio a 405 de sus locales y 40 inmuebles que hacían parte de sus activos, la investigación que busca dar con los responsables de los delitos que se habrían cometido parece prolongarse.
Debido a la solicitud de la defensa, el fiscal que lleva el caso decidió posponer la audiencia en la que se definirá la medida de aseguramiento en contra de Walter Francisco Martínez, uno de los representantes de la empresa, hasta el próximo lunes 11 de mayo.
Según apoderados de Martínez, el requerimiento se basa en que necesitan tiempo para analizar el caso y preparar su defensa, a lo que el fiscal accedió dado el tiempo que tuvo la Fiscalía para realizar la investigación que dio con estos hallazgos.
Cabe recordar que a inicios de este mes la Fiscalía y otras autoridades ejecutaron nueve órdenes de captura y la incautación de 440 bienes en diferentes ciudades del país en el marco de una investigación contra la cadena de almacenes.
La Fiscalía identificó a Max Marvin Abadi y a su hijo, David Abadi, como supuestos líderes de una red dedicada al contrabando y lavado de activos, con operaciones que se extenderían a países como Panamá, Bahamas y otras jurisdicciones de la región. La información fue revelada por el diario El Tiempo.
Entre las pruebas recopiladas se encuentran documentos, interceptaciones telefónicas y el rastreo de transacciones bancarias en Colombia y el exterior.
La investigación evidenciaría la existencia de empresas de papel, movimientos por $ 760.000 millones a través de representantes legales ficticios y la participación de empleados y familiares en operaciones diseñadas para ocultar el origen de los recursos.
De acuerdo con la fiscal delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo, la estructura habría permitido incrementar la fortuna del grupo Abadi en $ 434.000 millones En paralelo, la firma Fast Moda S.A.S., matriz de la marca, reportó ventas por $ 518.000 millones en 2024.
Así mismo, el expediente detalla la creación de múltiples sociedades a nombre de terceros, incluidos empleados y allegados. Entre los casos documentados aparece el de un conductor, identificado como Jonnathan Villamil Soler, quien figuraría como representante legal de una empresa proveedora.
Por lo pronto la defensa tomará estos días para preparar su defensa ante las autoridades.