Las autoridades colombianas ejecutaron nueve órdenes de captura y la incautación de 440 bienes en diferentes ciudades del país en el marco de una investigación contra la cadena de almacenes Lili Pink.
La Fiscalía identificó a Max Marvin Abadi y a su hijo, David Abadi, como supuestos líderes de una red dedicada al contrabando y lavado de activos, con operaciones que se extenderían a países como Panamá, Bahamas y otras jurisdicciones de la región. La información fue revelada por el diario El Tiempo.
Entre las pruebas recopiladas se encuentran documentos, interceptaciones telefónicas y el rastreo de transacciones bancarias en Colombia y el exterior. La investigación evidenciaría la existencia de empresas de papel, movimientos por $ 760.000 millones a través de representantes legales ficticios y la participación de empleados y familiares en operaciones diseñadas para ocultar el origen de los recursos.
De acuerdo con la fiscal delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo, la estructura habría permitido incrementar la fortuna del grupo Abadi en $ 434.000 millones En paralelo, la firma Fast Moda S.A.S., matriz de la marca, reportó ventas por $ 518.000 millones en 2024.
El expediente detalla la creación de múltiples sociedades a nombre de terceros, incluidos empleados y allegados. Entre los casos documentados aparece el de un conductor, identificado como Jonnathan Villamil Soler, quien figuraría como representante legal de una empresa proveedora.
Asimismo, las autoridades detectaron compañías registradas en direcciones inexistentes o en lotes baldíos, lo que reforzaría la hipótesis de empresas fachada. Entre las firmas mencionadas se encuentran Costa Vásquez S.A.S., Control Lock S.A.S. y Continental de Importaciones.
La Fiscalía también advirtió que, pese a la designación de un gerente por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se habrían dado instrucciones internas para continuar reportando a los antiguos propietarios.
El seguimiento financiero permitió identificar importadoras y comercializadoras vinculadas al esquema, así como sociedades constituidas en Panamá, como Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A. y Fiveshe S.A., que según la investigación, eran utilizadas para canalizar dinero y mercancía.
Las autoridades detectaron transferencias hacia Bahamas y otras jurisdicciones, además del bloqueo de cuentas bancarias con saldos cercanos a $ 4.000.000.000. Entre el material incautado figuran pasaportes de los investigados.
Por el momento, solo una de las nueve órdenes de captura ha sido ejecutada, según información de El Tiempo. Los implicados aparecen vinculados a sociedades cuyos movimientos, de acuerdo con la Fiscalía, no tendrían respaldo económico real.
El abogado Iván Cancino, defensor de los Abadi, aseguró al medio citado que sus clientes comparecerán ante la justicia de manera virtual. El penalista cuestionó que parte de las incautaciones afecte a locales operados por franquiciados sin relación con la investigación.
Además, la defensa señaló posibles irregularidades en los procedimientos y pidió claridad sobre el manejo de la mercancía decomisada, cuyo valor superaría los $ 54.000 millones.