Mujer investigada por millonarios movimientos de dinero fue capturada en El Dorado; estuvo en Argentina

En las últimas horas, la Policía Nacional de Colombia informó sobre la captura de una mujer investigada por su presunta participación en los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.

Las autoridades señalaron que la ubicación de la mujer, quien habría permanecido durante aproximadamente cuatro años en territorio argentino, fue posible gracias al intercambio de información y al apoyo del GCO y la Gendarmería Nacional Argentina, autoridades que adelantaron el procedimiento de aprehensión en ese país.

La ciudadana, quien tenía vigente una notificación azul de INTERPOL, fue posteriormente deportada a Colombia, donde se materializó su captura en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

De acuerdo con el informe, miembros de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, INTERPOL Colombia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), se encargaron de capturar a la mujer cuando llegó al territorio colombiano.

El informe señala que durante el proceso investigativo, la mujer estaría relacionada con operaciones financieras por un valor superior a $1.831 millones, correspondientes a movimientos de recursos provenientes de Turquía, China y Estados Unidos, los cuales son objeto de investigación para establecer su origen, destinación y posible vinculación con actividades ilícitas.

Además, las investigaciones también permitieron identificar un presunto vínculo directo entre la capturada y alias “el Chiqui”, señalado de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos.

Cabe recordar que alias “el Chiqui” fue capturado en Barranquilla en abril de 2022 con fines de extradición hacia Estados Unidos.

“Este antecedente constituye un elemento relevante dentro de las investigaciones adelantadas por las autoridades, orientadas a establecer posibles conexiones entre operaciones financieras internacionales y estructuras dedicadas al ocultamiento y circulación de recursos de presunta procedencia ilícita”, resaltó la Policía Nacional.

Tras la aprehensión, la Policía Nacional resaltó el avance que representan las operaciones de este tipo, ya que el desarrollo de las investigaciones contra el lavado de activos y la cooperación entre las autoridades colombianas y estadounidenses permiten identificar personas presuntamente vinculadas con delitos que afectan el orden económico y social.

Finalmente, la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades investigativas y la articulación interinstitucional e internacional para contrarrestar las economías ilícitas y contribuir a la protección de la legalidad y la seguridad económica del país.