Cayó alias Chokan, un ciudadano chino señalado de lavar dinero del narcotráfico en Colombia

Un ciudadano de nacionalidad china sería, según las autoridades, el principal cabecilla de una organización criminal que se dedica al lavado de activos con dinero del narcotráfico.

Este sujeto habría dinamizado su actividad ilegal en Bogotá y en el Valle del Cauca, liderando una operación millonaria de blanqueo de capitales.

Haibo Zhang, conocido en el mundo delincuencial como alias Chokan, fue capturado por el cuerpo técnico de investigación CTI en medio de las investigaciones sobre este delito.

De acuerdo con el expediente del grupo de Investigaciones Transnacionales y la Unidad de Investigaciones Sensitivas, SIU, la banda criminal liderada por el ciudadano chino recibía dinero a través de transferencias nacionales e internacionales en efectivo y con operaciones en monedas virtuales.

Todo este accionar estaría bajo un acuerdo acerca del cambio del dólar impuesto por el mercado ilegal; de la misma manera, los funcionarios indicaron que Chokan tenía enlaces en otros países para el retorno de los fondos criminales en Asia, especialmente en China, y en América, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Guatemala y México.

Una extensa investigación

Los elementos materiales probatorios que los investigadores recabaron permitieron saber a detalle cómo se movía Chokan en Colombia, específicamente en Bogotá, donde tuvo reuniones y concretó operaciones para lavar dinero.

Según se conoce, este sujeto habría participado y coordinado por lo menos tres operaciones en las que se buscaba darle apariencia de legalidad a dinero en efectivo a través de transacciones en cuentas de banco en diferentes países y con monedas virtuales.

Chokan indicaba a sus socios que facilitaría y legalizaría este dinero. Por eso el ente investigador indica que esta persona sería el enlace principal en Colombia con bandas transnacionales que se dedican al lavado de activos con dineros del narcotráfico internacional.

Por este motivo, el ciudadano fue capturado con fines de extradición tras una orden emitida por una corte federal del distrito de Massachusetts por los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos.

Actualmente, se conoce que alias Chokan será dejado a disposición de la justicia estadounidense, por lo que se concretan los trámites correspondientes para su extradición en la Corte Suprema de Justicia y se espera que el gobierno nacional otorgue su aprobación final para su traslado al país norteamericano.

Cabe mencionar, de acuerdo con Interpol, que entre enero y abril se habían ejecutado 106 procedimientos de extradición, lo que representa un 31 % más que durante el mismo periodo de 2025, cuando se habían realizado 81, lo que evidenciaría la cooperación judicial internacional y el trabajo articulado entre las autoridades.