El FBI investiga las finanzas de Asociación del Fútbol Argentino en pleno Mundial: fiscales federales toman testimonios

Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos, en medio del desarrollo del Mundial de Fútbol que se disputa en ese país, confirmó el diario La Nación de Argentina citando dos fuentes con conocimiento directo de lo ocurrido.

El Departamento de Justicia norteamericano busca entender cómo la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense y si parte de esas operaciones pudo configurar delitos bajo jurisdicción norteamericana, como lavado de activos o fraude bancario.

La empresa en el centro de la investigación

El foco de los investigadores apunta a TourProdEnter LLC, compañía del productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, que operó como agente de cobro de los contratos internacionales de la AFA. Según documentación analizada por La Nación, Faroni y Gillette movieron al menos cientos de millones de dólares a través de cuentas en cinco entidades financieras: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

TourProdEnter LLC administró al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la AFA, provenientes de multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones). Sin embargo, solo una parte de esos fondos puede vincularse con gastos operativos identificables. Otros US$57 millones se distribuyeron entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no surge de la documentación revisada. Por contrato, la empresa de Faroni percibió el 30% de todos los ingresos internacionales de la AFA, más una comisión del 10% sobre egresos logísticos.

Tres fiscales al frente

La investigación está a cargo de Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el distrito Sur de Florida. Gushue dirige la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia. Berger llevó adelante el caso que terminó con la condena del excontralor general de Ecuador por lavado de activos en Miami.

Los investigadores también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei con acceso a información sensible sobre la AFA, y tomaron testimonio del empresario Guillermo Tofoni en una videoconferencia de tres horas la semana pasada.

Desde la AFA, el denominado “embajador” para América del Norte, Tomás Regalado, participó en un foro en Miami y reclamó respeto por la presunción de inocencia: “Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”, sostuvo. El Departamento de Justicia no respondió consultas de La Nación al cierre de la edición.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.