Las autoridades del Paraguay siguen trabajando para esclarecer el escándalo financiero que salpicó a finales de la semana pasada al ahora expresidente de ese país, Santiago Peña, luego de que la entidad de Ueno Bank cesara todas sus operaciones por una crisis financiera, además de que en las últimas horas se encontró una bóveda oculta en su propiedad privada.
Peña, destituido por el Senado el pasado viernes, 5 de noviembre, ha sido imputado bajo los hechos punibles de presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. A Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), se le imputa lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio en calidad de autor, según el comunicado de la Fiscalía.
Las autoridades investigan “presuntas irregularidades en la colocación de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank S.A., así como con los mecanismos de supervisión y control de la entidad bancaria y la presunta provisión de información incompleta o alterada sobre aspectos vinculados a dichas funciones”.
La Fiscalía considera que entre 2023 y 2026 Ueno Bank habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades.
Según varios medios locales, durante el fin de semana las autoridades allanaron la casa de Peña y encontraron una bóveda oculta, la cual posee un avanzado sistema de seguridad, de origen israelí, que cuenta con reconocimiento de iris, por lo que las autoridades no han podido abrirla.
De acuerdo a las imágenes que han salido a la luz, esta está escondida sobre un supuesto muro de piedra y se puede acceder a ella por medio de un pequeño túnel.
En septiembre de 2026 estos fondos de organismos públicos depositados en Ueno Bank sumaban unos 3,6 billones de guaraníes (casi 505 millones de euros y 233,4 millones de dólares (casi 206,6 millones de euros).
Peña, en calidad de presidente, “habría intervenido en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias”.
En concreto tenía participación accionarial en Ueno Holding S.A.E.C.A. y se reunió con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) para decidir sobre inversiones en instrumentos financieros emitidos por la entidad bancaria.
Carvallo, por su parte, tenía vinculación previa con Financiera Ueno y realizó observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad, explica la fiscalía.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal ha solicitado al juzgado penal de garantías prisión preventiva de ambos imputados, así como la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la identificación de cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros, además de diligencias para localizar inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros derechos patrimoniales registrados a nombre de los imputados.
La salida de Peña de la Presidencia está motivada por la caída de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a exsocios comerciales del mandatario que se hundió y fue intervenida por el Banco Central de Paraguay tras una caída de la solvencia por debajo de mínimos que imposibilitaba la protección de los depósitos de sus millones de clientes.