Ya hay un primer capturado por el caso de Lili Pink, la marca de ropa femenina que se ha visto salpicada por el presunto entramado de contrabando y lavado de activos a raíz de una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
Se trata de Walter Martínez Martínez, quien es señalado de encabezar distintas importadoras consideradas como empresas fachada, tales como Ginga Importaciones, Blue Sky Importaciones y Modamundo Importaciones, entre otras. Con estas, habría cometido lavado de activos y contrabando por medio de Lili Pink.
Además, a Martínez se le investiga por un esquema que habría movilizado cerca de 730.000 millones de pesos en operaciones relacionadas con lavado de activos.
Personas con órdenes de captura vigente
De acuerdo con una investigación periodística del diario El Tiempo, hay otras siete personas que harían parte de los cerebros del entramado, Max Marvin Abadi Harari y su hijo David Abadi. Además, cargan con órdenes de captura vigentes.
Malaquilla Bismar Hernández es uno de los nombres que más ha llamado la atención de los investigadores del caso. Es un empresario nicaragüense que tiene su residencia en Panamá y es considerado como representante legal de distintas empresas vinculadas al entramado societario que habría lavado activos por cerca de 763.000 millones de pesos.
Y es que su rastro se relaciona directamente con la empresa Unique International SAS (Uniq), la cual entró y salió varias veces de ella, cambiando las empresas controlantes entre firmas panameñas como Twome SA y Nepal Blue SA. Para las autoridades, estos movimientos se tratarían de métodos para complicar el rastreo del dinero ilegal como consecuencia del contrabando.
Entre otros de los procesados se destacan: Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda (distribuidora oficial de Lili Pink); la tesorera Miriam Luz de las Mercedes Sánchez, la operaria Luz Adriana López López y el conductor Jonnatan Villamil Soler. Este último creó la firma Uniq.
Otro de alto poder implicado es el panameño Nelson David Madrid Quintana, un joven de 26 años que se identifica como representante de Unique International desde junio del 2024, fecha en que salió del cargo Sergio Medina Ramos tras presentar su renuncia formal, siendo una semana antes de que comenzaran los operativos contra la distribuidora de ropa interior.
Así las cosas, las ocho personas, incluidos los Abadi, serán defendidas por el abogado penalista Iván Cancino. Mientras la Fiscalía avanza con el proceso, es posible que adelante una audiencia de imputación de cargos contra los señalados cerebros del entramado mientras siguen siendo buscados para sus detenciones.