Fiscalía entrega bienes por $534.000 millones a la SAE en caso ligado a Lili Pink

La Sociedad de Activos Especiales, SAE, recibió de la mano de la Fiscalía bienes avaluados por más de $534.000 millones en medio de la investigación que se adelanta contra la marca Lili Pink por presuntos delitos de contrabando y lavado de activos.

Según se conoció, un fiscal que hace parte de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio decidió poner 391 establecimientos comerciales en manos de la SAE, así como cinco vehículos de alta gama, 40 inmuebles y una sociedad comercial.

De la misma manera, se entregaron a la entidad $49 millones en efectivo y recursos líquidos por $3.068 millones que se encontraron en productos financieros.

Por otra parte, el ente investigador informó que se constató que los activos que están intervenidos siguen integrados funcionalmente a la operación y que continúan las actividades comerciales en los locales ocupados.

Ante esta situación, se llegó a la conclusión de que la SAE será la entidad encargada de garantizar la productividad, conservación y control de estos bienes mientras continúan las investigaciones.

Los investigadores detallaron que Walter Francisco Martínez habría aportado a la construcción, administración y representación legal de por lo menos siete compañías dedicadas a importar mercancías, pero se trataría de empresas de papel.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las empresas presuntamente fueron usadas para simular la existencia de operaciones de comercio en el extranjero y de esta manera evitar los controles de aduanas.

Con esta figura se habría permitido la entrada de cosméticos, prendas de vestir, juguetes, entre otros productos de una manera aparentemente ilegal.

Toda esta presunta actividad ilegal habría quedado expuesta cuando los investigadores constataron que varias de estas empresas tenían registradas direcciones que no existen o que correspondían a viviendas residenciales o lotes vacíos que no estaban relacionados con las compañías reportadas ante las autoridades competentes.

De la misma manera, el ente investigador detalló que estas acciones habían hecho que la marca obtuviera mayores ganancias e incrementara su patrimonio a través de este presunto entramado.

Ante esta situación, a Walter Francisco Martínez se le imputaron cargos por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.

Las autoridades aseguraron que continúan las investigaciones para esclarecer este caso y conocer cuál fue el alcance de las presuntas operaciones ilegales, así como la participación de otras personas en estos hechos.