Primer capturado en el caso Lili Pink no pertenece en realidad a esta empresa: ¿Cuál es su relación con el proceso?

Walter Francisco Martínez Martínez es el nombre de la primera persona que fue capturada por el caso de presunto lavado de activos que involucra a la empresa Lili Pink. Este hombre fue aprehendido por las autoridades a inicios del mes de mayo, pero la empresa salió a indicar que en realidad no tiene mucha relación con la toma de decisiones del a entidad.

Por medio de algunos comunicados oficiales, la empresa Fast Moda S.A.S (propietaria de Lili Pink) aclaró que incluso el capturado no tiene relación contractual con la marca desde hace varios años, concretamente desde el 2021.

“La relación que existió en el pasado se limitó exclusivamente a una relación comercial de carácter cliente - proveedor, como ocurre habitualmente en el desarrollo de las actividades empresariales y comerciales de la industria del retail”, informó la empresa.

A reglón seguido se expresó que en ningún momento el señor Martínez Martínez hizo parte de la estructura administrativa, directiva o societaria. Es decir, nunca tuvo poder de decisión.

“En ese sentido, cualquier situación personal, conducta o investigación relacionada con el señor Walter Francisco Martínez Martínez corresponde exclusivamente a su ámbito individual y resulta completamente ajena e independiente de las operaciones, principios y entorno empresarial de la marca Lili Pink”, aclaró Fast Moda.

No obstante, las directivas de esta entidad comentaron que esperan que se respete el debido proceso del actual capturado, así como la presunción de inocencia del mismo.

Finalmente, la firma propietaria de Lili Pink recordó que está a disposición de todos los requerimientos de la justicia para poder aclarar el proceso.

Más detalles de las acusaciones contra Lili Pink

Detras de Lili Pink, una tienda con multiples sedes en importantes centros comerciales y locales del país, la Fiscalía identificó una presunta red criminal que habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país.

Las pruebas que tiene en su poder indican que estaba compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Entre los elementos que traían están prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.

“Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, explicó la Fiscalía.

En total y hasta el momento el ente investigador ha documentado el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones de pesos.

De igual manera, obtuvo ante un juez de control de garantías de Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización y judicialización.

Con información de Colprensa*