Fiscalía anuncia imputación de cargos contra ocho personas salpicadas por presunto lavado de activos y contrabando en Lili Pink

Ocho personas señaladas de integrar una red transnacional que ingresaba ropa femenina y accesorios de contrabando al país, a través de la cadena de almacenes Lili Pink, serán imputadas por la Fiscalía General de la Nación.

Las personas llamadas a imputación son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

“Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una red transnacional dedicada al ingreso de ropa femenina y accesorios de contrabando al país”, pronunció la Fiscalía.

Max Abadi y su hijo David son los fundadores de Lili Pink, una marca que nació en 2006 en el barrio Toberín, en Bogotá. En 2015, la marca pasó a manos del holding panameño Lili Brands, para operar bajo la franquicia Fast Moda S.A.S.

Según las investigaciones de la Fiscalía, a través de esta red se traían al país prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, con los que se habrían lavado unos 730.000 millones de pesos y se habría ingresado al país mercancías de contrabando por un valor superior a los 75.000 millones de pesos.

A los presuntos involucrados se les imputarán los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La audiencia de imputación se realizará el 24 de junio en las instalaciones del Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá.

Durante esa citación, el ente acusador se encargará de presentar todos los elementos probatorios y las pruebas contra los señalados, con el propósito de que el juez de control de garantías apruebe la oficialización de las imputaciones de los cargos penales.

En su momento, al conocerse la investigación en contra de las personas vinculadas a ella, la empresa aseguró que atendería a los requerimientos de las autoridades y colaboraría con ellas, con el propósito de salvaguardar la marca.

Es de recordar que, por el momento, la Fiscalía ha imputado a Walter Martínez por su presunta vinculación con el conglomerado empresarial de Lili Pink tras haber sido capturado en Barranquilla durante un operativo adelantado por las autoridades. El juez de control de garantías decidió enviarlo a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra al considerarlo un peligro para la sociedad y un riesgo de obstrucción al juicio.

*Con información de Colprensa y redacción de El País