Estados Unidos excluye de la 'Lista Clinton' varias empresas colombianas

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Estados Unidos excluye de la 'Lista Clinton' varias empresas colombianas

Julio 30, 2013 - 12:00 a. m. Por:
Elpaís.com.co y EFE

Entre las empresas excluidas hay 20 registradas en Cali, algunas de ellas vinculadas con el cartel del Norte del Valle.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos suprimió este martes de la llamada 'Lista Clinton' a once colombianos y sus respectivas empresas en este país.Entre las empresas que habían sido vinculadas con el narcotráfico, y que desde este martes pueden realizar transacciones comerciales en Estados Unidos gracias al desbloqueo que les realizó la Oficina de Control de Activos Extranjeros, hay 20 registradas en Cali, siete en Bogotá y tres en Medellín.Una de las compañías excluidas de la 'Lista Clinton', con sede en ciudades del Valle del Cauca, está relacionada con Juan Raúl Grajales Londoño, quien también fue desbloqueado por las autoridades estadounidenses. Se trata de Hebron S.A., Salim S.A., Citicar Ltda., Comunicaciones Abiertas Camary Ltda., Confecciones Lina María Ltda. y Doxa S.A.También fueron suprimidas de la lista la Estación de servicio El Oasis de Pasoancho, Food Mart Oasis, Constructora Juanambú S.A., Constructora Loma Linda S.A., Constructora Santa Teresita S.A. y Productos Alimenticios Glaciares S.A., entre otras. En el caso de Medellín, la Ofac (por sus siglas en inglés), desbloqueó a Juan Pablo Antonio Londoño Ramírez y sus empresas Mondeux, vinculadas al cartel de los hermanos Cifuentes Villa, el cual tiene vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa y cuyo jefe en Colombia, Jorge Milton Cifuentes Villa, fue capturado en noviembre por las autoridades venezolanas. En las modificaciones que hizo la Ofac este martes también hay cambios en la información de empresas colombianas investigadas por lavado de activos, la mayoría de ellas relacionadas con el cartel de los Cifuentes Villa. A esas empresas se les hizo precisiones en los datos que han recopilado las autoridades estadounidenses, más no fueron excluidas de la lista.Sanciones a presuntos narcos mexicanosEl Gobierno de Estados Unidos anunció también sanciones contra tres individuos y tres entidades mexicanas con nexos con Ismael Zambada García, uno de los supuestos cabecillas del cartel narcotraficante de Sinaloa, en México.El Departamento del Tesoro indicó que los individuos sancionados aparece José Antonio Núñez Bedoya, un abogado y notario público mexicano que "ayuda a crear compañías ficticias para ocultar el lavado de activos a nombre de Zambada, miembros de su familia y otros integrantes del cartel de Sinaloa".Según el informe, Núñez estableció como corporaciones la Estancia Infantil Niño Feliz y el Establo Puerto Rico a nombre de Zambada y notarizó las compras de bienes raíces de la firma Santa Mónica, entidades todas antes sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.Las otras dos personas sancionadas fueron identificadas como Tomasa García Ríos y Mónica Janeth Verdugo García, esposa e hija del "traficante de narcóticos fallecido José Lamberto Verdugo Calderón" , indicó la fuente.Las empresas sancionadas son el Parque Acuático Los Cascabeles, el Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites y el Centro Comercial y Habitacional Lomas, este último ubicado en la ciudad de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa (noroeste de México) .Las sanciones del Departamento del Tesoro prohíben que individuos y entidades bajo jurisdicción estadounidense hagan negocio con las personas y empresas sancionadas.

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