¿Qué viene tras la liquidación de Estraval?

¿Qué viene tras la liquidación de Estraval?

Septiembre 02, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
¿Qué viene tras la liquidación de Estraval?

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, ha estado al frente de las investigaciones por las irregularidades descubiertas en Estraval.

La firma deberá responderles a unos 2000 inversionistas. Embargados los bienes de seis firmas y 22 personas.

La firma Estraval y seis de sus sociedades deberán responder por los dineros de  unos 2000 inversionistas (de ellos 250 en Cali), los que se estima extraoficialmente llegarían a  $500.000 millones, tras ordenarse el jueves su liquidación judicial  por parte de la Superintendencia de Sociedades. Lea también: La Supersociedades ordena la liquidación de los bienes de Estraval S.A.

   Para tal efecto, esa entidad  mediante Auto 400-013048 del 31 de agosto de 2016, decretó  la  intervención (embargos)  de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de esa firma y sus filiales.

A su vez  se procedió a  la  suspensión inmediata de las actividades de las sociedades Estrategias en Valores S.A., Estradinámicas S.A.S., Estrategias en Liquidez, Técnicas Financieras S.A., Balances Ltda, Bastidas PRO L&MS y PRO N&J S.A.S.  

 La liquidación judicial como medida de intervención, decretada por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia, cobija también a 22 personas naturales, que a 31 de diciembre de 2015 se desempeñaban como directivos, contadores y revisores fiscales de las sociedades intervenidas.

 El auto incluye a César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas Alemán, las principales cabezas  de Estraval.

También figuran en la lista  —según un comunicado de esa Superintendencia— José Ignacio Alemán Cárdenas, Francisco Javier Sanint Robledo, Rosalba Fonseca Melo, Rosalba Jhanet Monroy Cárdenas, Ruth Maritza Gaona Ochoa, Fernando Joya Rodríguez, Gelver Mauricio Ramírez Cabrera, Guillermo Alberto Londoño y Jhon Henry Padilla González.

Se menciona igualmente a Angye Magola Ballesteros Cediel, Juan Carlos Gil Quintero, Ernesto Sierra Pira, Aida Angélica Gómez Escalante, Ana Rocío Vallejo Montufar, Nelson Fernel Chacón Baiz, July Dajhanna Boia Perilla, Miguel Eduardo Guzmán Castellanos, Juan Agustín Vergara Alfonso, Edna Yolima Usgame Alarcón y Maryenny Smith Nossa Torres. 

“Son sujetos de intervención las actividades y personas vinculadas directa o indirectamente, con operaciones de captación irregular de dineros del público”, señaló la Supersociedades.

La medida se adoptó con base en las investigaciones y en el informe preliminar preparado por el auditor designado y los reportes allegados por el liquidador, Luis Fernando Alvarado.

Según el expediente, Estraval y otras empresas, realizaban operaciones aparentemente legales a través de la compraventa de cartera. 

La información obtenida permitió concluir que Estraval recibió recursos que no correspondían a una venta real de libranzas, porque nunca se les asignaron los créditos que habían comprado o porque, en varias ocasiones, se le vendió el mismo pagaré a más de un inversionista, entre otras irregularidades, dijo la Supersociedades.

“Debido a que Estraval ofreció una rentabilidad que no correspondía a la realidad económica de las operaciones, se comprobó que esta sociedad captó recursos del público de manera no autorizada”, añadió ese organismo.

A la Fiscalía La Superintendencia  de Sociedades dará traslado a la Fiscalía General de la Nación para que determine las posibles conductas punibles relacionadas con captación ilegal de recursos del público. La entidad informó que continuará  colaborando en las investigaciones por este y otros hechos ligados al tema de libranzas.
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