Hoy en día, ha quedado en el pasado la manera en que los narcotraficantes guardaban sus fortunas en caletas repletas de arrumes de billetes de dólares. La razón es que en la actualidad hacen uso de métodos financieros que creen que son más discretos, como la comunicación por plataformas como SKY ECC.
Aunque el objetivo de dicho uso ha sido evitar ser descubiertos por las policías internacionales, sus intentos no han tenido éxito.
Frente a este contexto, un caso que evidencia lo anterior es que la Fiscalía y la Dirección de Investigación Judicial (Dijín) de la Policía Nacional dieron a conocer a la opinión pública que el pasado viernes 20 de febrero fue capturado Jhon Henry Gonzalez Herrera, más conocido como ‘Medio Labio’, primo de alias don Mario y su hermano el Alemán.
Para las autoridades, ‘Medio Labio’ es el heredero criminal de los dos criminales anteriormente mencionados.
Aunque en 2008 había sido capturado por porte ilegal de armas de fuego, posteriormente fue liberado por falta de pruebas y porque argumentó que se dedicaba a la ganadería y que no estaba haciendo actividades ilícitas.
Además, pese a que labores de inteligencia colombianas, estadounidenses y europeas señalan que persistían sus movimientos en el narcotráfico, estuvo también vinculado a un proceso de lavado de activos entre 2020 y 2023. La razón es que huyó de Colombia a Dubái, en donde durante su estadía, según las investigaciones, lavó 147 mil millones de pesos colombianos producto del narcotráfico.
En ese sentido, como prueba de que han cambiado la forma en que los narcotraficantes guardan sus fortunas, unos chats evidencian que tanto Medio Labio como una red de narcotraficantes colombianos hicieron uso de criptomonedas y un método informal conocido como hawala para mover dinero.
La Fiscalía descubrió una firma en Managua, Nicaragua, que tenía como objetivo blanquear capitales. Asimismo, unos chats en poder del ente acusador de un narco conocido como Black Jack son una muestra de que delincuentes transfieren dinero desde cualquier parte del planeta sin moverlo.
De acuerdo con la revista Semana, Black Jack en el 2020, durante la pandemia de covid-19, ordenó a sus hombres transferirle dinero: “Q me pasen token (sic)”, escribió en uno de los chats. El objetivo era que sus cómplices en Suramérica tuvieran 500 mil euros para recibirlo en Europa sin la necesidad de pasar por un banco.
“Esos mismos chats evidencian que los narcos colombianos se mueven entre Dubái, Marbella, Rotterdam y Madrid, entre otras ciudades, para tratar de pasar desapercibidos y poder negociar con carteles como la Mocro Maffia, y poner a circular droga que sale de Ecuador, del Zungo en Urabá y termina en las calles del Viejo Continente”, detalló el medio de comunicación citado.