FBI ofrece US$10.000 por información que permita capturar a colombiano señalado de lavar dinero para el Clan del Golfo

Luego de una ardua investigación sobre dineros ilícitos, el FBI anunció este lunes una recompensa de hasta 10.000 dólares por información que permita localizar y capturar al colombiano Víctor Julián Duque, señalado de participar en una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Según las autoridades estadounidenses, la red habría facilitado el movimiento de enormes recursos desde Estados Unidos hacia Colombia para beneficiar, presuntamente a la estructura criminal, Clan del Golfo.

El anuncio fue hecho desde Miami por la oficina que mantiene a Duque como el único prófugo de un grupo de nueve personas imputadas por su presunta vinculación con estas operaciones financieras ilícitas.

Cabe decir que, según el FBI, la estructura a la que pertenecía el colombiano habría utilizado empresas ficticias y cuentas bancarias para ocultar la procedencia del dinero, y dar apariencia de legalidad a estos activos.

De esta manera, los recursos obtenidos del narcotráfico podían ingresar al sistema financiero y ser transferidos entre personas y compañías ubicadas en ambos países.

En la descripción de su funcionamiento, el FBI explicó que la organización reclutaba personas para constituir sociedades falsas y abrir cuentas bancarias a nombre de estas empresas. El propósito era dificultar el rastreo de los fondos y permitir su circulación dentro y fuera de Estados Unidos.

“Dicha red reclutaba a personas para crear empresas ficticias y abrir cuentas bancarias asociadas a ellas, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del narcotráfico y facilitar su transferencia, tanto a nivel nacional como internacional”, señaló la entidad.

Según el reporte, los integrantes de la estructura presuntamente se desplazaban por distintas zonas de Estados Unidos para recoger grandes cantidades de efectivo, que en algunas ocasiones podían alcanzar cientos de miles de dólares. Posteriormente, el dinero era consignado en cuentas relacionadas con las compañías ficticias mediante cajeros automáticos y diferentes sucursales bancarias de una misma ciudad.

Una vez incorporados al sistema financiero, los recursos eran transferidos a particulares y empresas en Estados Unidos y Colombia. Las autoridades consideran que este mecanismo permitía disimular el origen ilegal de los fondos y facilitar su circulación entre ambos países.

Así, y de acuerdo con las estimaciones del ente investigativo, desde 2021 la organización presuntamente habría lavado más de 54 millones de dólares procedentes del narcotráfico.

Por todo ello, se habría ordenado el arresto federal del colombiano, bajo el delito de conspiración para cometer lavado de dinero.

“El FBI insta a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Duque a que se comunique con su oficina local del FBI, con la embajada o el consulado de los Estados Unidos más cercano, o a que envíe una pista a través del sitio web tips.fbi.gov”, indicó el ente judicial.