Caso Lili Pink: las pistas que siguió la Dian por presunto contrabando y lavado de dinero antes de las redadas

La Fiscalía General de la Nación adelanta actualmente un proceso de extinción de dominio sobre más de 300 establecimientos vinculados a la marca Lili Pink, en medio de indagaciones por presunto lavado de activos y contrabando.

Según reportó El Colombiano, el caso se remonta a 2022, cuando la Dian implementó un sistema de control interno llamado ‘el Ojo de la Dian’. Esta herramienta permite monitorear en tiempo real posibles irregularidades en el manejo de información tributaria por parte de funcionarios y permitió detectar el acceso a bases de datos.

Las primeras alertas surgieron al evidenciar accesos inusuales y consultas que no correspondían a las funciones de algunos funcionarios. Estos hallazgos encendieron las alarmas y dieron paso a una investigación más profunda.

Según las pesquisas, estas anomalías estarían relacionadas con una presunta red de contrabando textil que operaría mediante el uso de documentos falsos, solicitudes irregulares de devoluciones de IVA y consultas indebidas de información tributaria.

Las autoridades también analizan posibles maniobras para facilitar el ingreso de mercancía al país sin cumplir con los controles aduaneros, lo que habría generado distorsiones en el mercado y afectaciones al sistema fiscal.

A partir de estos indicios, la Fiscalía abrió una investigación que derivó en allanamientos y procedimientos de extinción de dominio en más de 300 tiendas en distintas ciudades del país. Las diligencias fueron ejecutadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en una operación de gran alcance que incluyó la ocupación de varios locales comerciales.

Además, las autoridades investigan a directivos de la compañía por una supuesta participación en delitos como contrabando y lavado de activos. Entre las hipótesis preliminares, se evalúa si la compañía fue empleada como parte de un esquema para habilitar la entrada ilegal de textiles y dirigir recursos de procedencia ilícita.

Según lo publicado por el citado medio, el esquema “combinaba ingreso ilegal de textiles sin pago de impuestos, creación de compañías ficticias que servían como proveedoras, facturación con IVA inexistente y solicitud de devoluciones tributarias fraudulentas”.

En medio del proceso, Lili Pink emitió un comunicado en el que aseguró estar atendiendo el “proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias”.

La empresa indicó que, tras ser notificada, inició gestiones directas para abordar la situación dentro del marco legal y reiteró su disposición de colaborar con las entidades correspondientes. Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para “proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional“.