Un juez de control de garantías ordenó enviar a prisión al empresario Abud Manopla Abadid, socio mayoritario de varias empresas importadoras de textiles, investigado por su presunta participación en operaciones de contrabando y lavado de activos.
La decisión se tomó luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara cargos por estos dos delitos, relacionados con el ingreso irregular de mercancías al país y el movimiento de recursos que superarían los $13.731 millones.
El proceso es adelantado por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, quien recopiló elementos para establecer cómo habría funcionado el esquema investigado y cuáles serían los mecanismos utilizados para evadir los controles aduaneros y dar apariencia de legalidad a recursos de posible origen ilícito.
Según la información presentada por la Fiscalía General de la Nación, la investigación permitió identificar el ingreso de 21 contenedores cargados con textiles provenientes de China y Panamá. Las autoridades sospechan que en estas operaciones se habrían declarado valores inferiores a los reales, utilizado clasificaciones arancelarias que no corresponderían a los productos y reportado información que presentaría diferencias frente a las mercancías que efectivamente ingresaron a Colombia.
Incautaciones y movimientos financieros bajo investigación
Las diligencias adelantadas por las autoridades en las ciudades de Cartagena, Bolívar, y Buenaventura en el Valle del Cauca, permitieron la aprehensión de mercancías cuyo valor se aproxima a los $6.000 millones. Estos procedimientos hacen parte del material probatorio con el que los investigadores buscan determinar el alcance de las presuntas irregularidades y la manera en que se habrían desarrollado las importaciones.
La Fiscalía también examinó los movimientos financieros y cambiarios relacionados con las operaciones comerciales. En ese análisis se habrían encontrado inconsistencias entre los valores declarados por las importaciones y los pagos realizados en el exterior, además de posibles aumentos patrimoniales sin justificación e ingresos que no habrían sido reportados.
De acuerdo con las pesquisas, seis sociedades comerciales habrían sido utilizadas para canalizar y ocultar recursos por más de $13.731 millones. La hipótesis de los investigadores es que estas operaciones financieras habrían permitido encubrir el origen del dinero y presentarlo como resultado de actividades legales.
Con base en los elementos recopilados, la Fiscalía General de la Nación imputó al empresario Abud Manopla Abadid los delitos de contrabando y lavado de activos. Tras la decisión del juez de control de garantías, el empresario deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.