La interpol realizó la retención de un ciudadano en Cali, el cual era buscado por el delito de blanqueo de capitales.
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizó una operación con el apoyo de autoridades de Francia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Mediante notificación roja de Interpol se logró la privación de libertad del ciudadano francés Édouard Chavanne, requerido por el delito de blanqueo de capitales, en calidad de reincidente.
Al parecer, el operativo se llevó a cabo en el barrio Los Cambulos, de la ciudad de Cali, al sur de la ciudad.
La orden fue emitida por las autoridades judiciales de Lyon, Francia, en la que dan a conocer que Édouard Chavanne es investigado por su presunta participación en una red internacional dedicada al ocultamiento y conversión de recursos ilícitos provenientes de actividades fraudulentas.
Según la información entregada por las autoridades francesas, Chavanne habría ejecutado operaciones de blanqueo de capitales mediante el ocultamiento y movimiento estratégico de fondos ilícitos derivados de delitos como abuso de confianza, trabajo no declarado y fraude fiscal.
La Policía Nacional señaló que con el propósito de dar apariencia de legalidad a los recursos, el hoy detenido habría realizado múltiples transferencias internacionales a través de una empresa estadounidense que ofrece servicios de envío y recepción de dinero a nivel internacional y nacional, por medio de una red de agencias y plataforma en línea.
Así como depósitos a una cuenta de un banco español en Colombia, por un valor total aproximado de 185.000 euros.
Según las autoridades, parte de estos fondos fueron presuntamente invertidos en la creación y gestión de un gimnasio en Cali, presentado como una iniciativa de carácter “filantrópico”.
Pero las investigaciones internacionales indicaron que dicha inversión buscaba legitimar los activos de origen ilícito e insertarlos dentro del sistema financiero colombiano.
Para lograr la retención del ciudadano extranjero, las autoridades realizaron un trabajo coordinado de inteligencia, con lo que lograron conocer su ubicación, identificación y finalmente alcanzaron el aseguramiento del individuo.
La operación se enmarca dentro de los compromisos asumidos por Colombia en materia de cooperación internacional contra el crimen transnacional y el lavado de activos.
Édouard Chavanne fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se surtan los trámites necesarios para su extradición, conforme a los tratados internacionales vigentes entre Colombia y Francia.