La empresa Lili Pink continúa bajo el ojo del huracán en el medio del caso por una presunta red que se dedicaba al lavado de activos, el contrabando y el concierto para delinquir, ya que en las últimas horas hubo un avance.
A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó que otra empresa que se vincula a Lili Pink y Joy también está siendo indagada por presunto contrabando y lavado de activos.
El ente acusador indicó que se impusieron medidas cautelares y una investigación patrimonial a Elephan Import & Sport S.A.S., que tiene sede en Barranquilla.
Según las indagaciones, este sería uno de los principales proveedores de la compañía Fast Moda SAS, dueña de las tiendas Lili Pink y Joy. El lente acusador adelantó 12 diligencias y hallaron 12 contenedores con mercancía proveniente de China que habría ingresado al país de manera irregular a través de Panamá.
La Dian también había aprendido otros 31 contenedores con elementos provenientes del extranjero; según se conoce, dicha mercancía contaba con marquilla que presuntamente acreditaba la comercialización en el país, por lo que, de acuerdo con la investigación, es fraudulenta.
Por ese motivo, por el momento 10 personas han sido vinculadas al proceso; una de ellas está privada de libertad, mientras que las otras nueve están en proceso de judicialización a la espera de que un juez decida o no enviarlos a prisión preventivamente para continuar con su proceso penal.
Avanza el proceso
Los llamados por la justicia por el momento son los empresarios Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
Cabe mencionar que a mediados del pasado mes de julio, 8 de los implicados se declararon no culpables. La Fiscalía tiene diversas pruebas contra la empresa Lili Pink que dejarían ver que existía una red de contrabando compuesta supuestamente por importadoras y comercializadoras de papel.
Entre los elementos que vendían de manera fraudulenta se encontraban prendas de vestir, productos cosméticos y juguetes.
Según el ente investigador, “las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.
Por el momento, la Fiscalía ha documentado el lavado de activos por unos $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones y decomiso de mercancía ejecutados por la Dian que se evalúan por más de $54.000 millones. De la misma manera, se ha encontrado posible contrabando que superaría los 75,000 millones de pesos en valor.