Investigan si políticos se habrían beneficiado de lavado de activos de Goldex

Investigan si políticos se habrían beneficiado de lavado de activos de Goldex

Enero 27, 2015 - 12:00 a.m. Por:
ElPaís.com.co | Colprensa
Investigan si políticos se habrían beneficiado de lavado de activos de Goldex

Fiscalía investiga el lavado de activos de la comercializadora Goldex.

El ente investigador indicó que viene la primera fase del proceso contra la comercializadora acusada de lavado de activos. 16 personas han sido capturadas relacionadas con el comercio ilegal del oro.

La Fiscalía se prepara para abrir nuevas investigaciones, porque existen indicios de que parte de los $2,3 billones producto del lavado de activos de la principal comercializadora de oro del país, Goldex, habrían llegado a las arcas de alcaldías y gobernaciones. Como también existen pruebas de que con ese dinero fueron financiados grupos al margen de la ley que delinquen en las regiones del país donde se realizan los negocios de minería ilegal. Lea también:La Dian alerta sobre lavado de activos a través de un 'cartel' del oro En diálogo con Colprensa, Iván Lombana, delegado del despacho del vicefiscal para este caso, explicó que lo primero que viene en esta fase es la extinción de dominio de los bienes de las personas que participaron en este caso. “Ante el resultado las personas que son socios y fueron vinculadas a esta investigación vamos a comenzar a revisar sus bienes y los de sus núcleos familiares, debido al volumen de propiedades esto se hará por fases hasta lograr recuperar todo lo que se compró con las inversiones ilícitas. Después de esto y de monetizar las propiedades por Ley de Extinción de Dominio pasarán a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia”, dijo el funcionario de la Fiscalía. En cuanto al financiamiento de la Comercializadora Goldex a grupos ilegales explicó: “Lo que quiero resaltar es que con la investigación logramos demostrar que la estructura de Goldex como empresa no existe, se usaron proveedores falsos, empresas fachadas y personas naturales que figuraban como muertas. Y todo esto se desarrolló en zonas donde el orden público del país es complicado pero todavía no tenemos pruebas directas de que esos dineros llegaron a las Farc o Bacrim, pero se está rastreando esta hipótesis”. Lombana afirmó que este “entramado de empresas de fachadas o que no existen” llevaron a la Fiscalía a asegurar que el oro que exportaban provenía de negocios ilícitos. También afirmó el funcionario que se está indagando si el dinero producto de estas actividades ilícitas entró a las cuentas de 22 municipios o a las campañas políticas para alcaldías, gobernaciones y asambleas departamentales en el Chocó, Córdoba, Huila, Santander y Guaviare. "Todo esto hace parte de las investigaciones, es claro que si los dineros provienen de minería ilegal los primeros en vigilar y autorizar la explotación son las autoridades locales y es muy posible que ante la presencia de grupos armados se hagan alianzas para poder realizar las actividades ilegales o recibieran el apoyo para lograr ser elegidas por la comunidad. Este apoyo pudo ser por amenazas o simple colaboración”, dijo Lombana. Agregó que aunque a la fecha nadie ha sido vinculado por estos hechos, si las investigaciones lo comprueban los mandatarios serán investigados por omisión y colaboración con grupos al margen de la Ley. También reveló que como consecuencia de esta investigación se está haciendo seguimiento a comercializadoras de oro del país que son un poco más pequeñas pero estarían lavando dinero. Por último, dijo que la meta de la Fiscalía es desarticular todas las estructuras criminales, "hemos detectado que el cerrar una minería ilegal no es un buen resultado, debido que a los días llega otro grupo que la invade. Por lo que la estrategia de la Fiscalía es investigar las estructuras criminales, pues resulta más efectivo desarticular una organización como Goldex que es la que sostiene y financia este tipo de negocios", dijo el asesor del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Y es que dentro de las investigaciones se encontraron vínculos entre la Firma Goldex y Jairo Rendón, conocido con el alias de ‘Germán Monsalve’, quien es hermano del conocido narco Daniel Rendón, jefe de la banda criminal de ‘los Urabeños’. Así las cosas, en los próximos días el ente investigador creará tres grupos especiales que indagarán a profundidad el tema de Goldex y sus relaciones con bandas criminales, la guerrilla y el sector político. La cabeza del imperio GoldexJohn Úber Hernádez Santa es un empresario antioqueño de 45 años, no es una persona con carrera universitaria, y hasta hace unos días era la cabeza de la comercializadora de oro más grande del país. Ahora le toca responder a la Justicia por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. “Llegar a descubrir los negocios ilegales de Jhon Uber Hernández no era fácil, siempre manejó un perfil bajo y tuvo muy buen manejo de sus inversiones. Y fue solo hasta un operativo contra minería ilegal realizado por el Ejército en 2011 que comenzaron las sospechas de las actividades ilegales, es así como tres años después y de descubrir a toda la red se llega a este hombre”, contó uno de los investigadores. Y contó la fuente del ente investigador que “la semana pasada cuando se llegó a hacer efectiva la orden de captura, nos enteramos que dos horas antes se había escapado con su esposa Gloria Patricia Álvarez, era claro que alguien le había anunciado del operativo, Sin embargo, le seguimos el rastro y fue precisamente su descuido con llamadas el que nos llevó a su detención cuando se movilizaba en un bus intermunicipal. Su idea era salir del país por carretera y así escapar de las investigaciones” . Lo que más sorprende a los investigadores es que aún después de su captura y con todas las pruebas en su contra el llamado 'zar del oro' afirma ser víctima de un complot en su contra por parte de personas que siempre quisieron acabar con sus negocios.

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