Cuatro capturados por presunto lavado de activos desde Estados Unidos

Febrero 19, 2016 - 12:00 a. m. 2016-02-19 Por:
Elpaís.com.co

Los detenidos son ciudadanos de Buenaventura que recibían los giros enviados desde Texas, Estados Unidos.

Cuatro personas fueron capturadas en Buenaventura por presunto lavado de activos, prestando sus nombres para recibir pequeños giros de dinero desde Texas, Estados Unidos.  Esta modalidad es conocida como 'Pitufeo' y según la investigación, adelantada por el grupo de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la Dijín, la persona detrás de los envíos es alias Ramsey Fabián Crespo, un colombiano detenido en una cárcel norteamericana.  De acuerdo con Luz Ángela Bahamón, directora de Antinarcóticos y Lavado de Activos de la Fiscalía, la investigación nació en 2013 a través de un reporte enviado por la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, que daba cuenta de movimientos extraños de dinero desde Estados Unidos hacia Colombia.  "El reporte enviado daba cuenta de un sin número de giros internacionales con destino a más de 150 personas en el país, que luego de investigaciones de la Dijín, se estableció que eran personas reclutadas para recibir el dinero", afirmó Bahamón.  Un ejemplo: según las autoridades, por prestar el nombre para recibir un giro con un depósito de $3.500.000 o $4.000.000, a estas personas les podían pagar entre $70.000 y $100.000. Durante la investigación, que contó con apoyo de Interpol, se estableció el parentesco de 'Ramsey Fabián Crespo' con los destinatarios de las remesas.  "Por lo menos, según lo que se pudo establecer, se estima que la red logró ingresar al país aproximadamente 5.000 millones de pesos producto de actividades ilícitas", dijo la Directora de Antinarcóticos y Lavado de Activos de la Fiscalía.  Dentro de los capturados están alias Roberto, presunto reclutador y beneficiario; ‘Yirley’, ‘Débora’ y ‘Carmelina’, beneficiarias y quienes serán procesados por los delitos de lavado de activos por prestar su nombre para el cobro de giros provenientes de actividades narcotráfico desde Houston, Texas. Alias Ramsey Fabián Crespo fue capturado en el año 2011 en la ciudad de Nueva Orleans, estado de Luisiana, por el delito de narcotráfico. Actualmente cumple una condena de 10 años de cárcel en Houston, Texas. En ese momento, junto a 'Ramsey', fueron detenidos tres ciudadanos americanos por los cargos de narcotráfico y tráfico de heroína. El coronel Luis Humberto Poveda Zapata, subdirector de Investigación Criminal, dijo que las autoridades tienen en curso la tercera fase de la investigación, donde se espera dar con el paredero de otras personas que han prestado su nombre para la recepción de los dineros desde Estados Unidos.  "Un total de 4.100 transacciones sospechosas fueron las que el UIAF nos reportó. Estas personas reclutaban a la gente en Buenaventura entre los mismos familiares, siempre son personas conocidas", dijo Poveda Zapata.  Hizo la recomendación para que las personas no presten su nombre para el cobro de remesas o giros desde el extranjero, así sea que le digan que son producto de actividades legales.  "La gente no sabe que el delito de lavado de activos no tiene estipulado cuantías. Para la justicia es lo mismo si usted prestó su nombre para recibir $70.000 que para $100.000", puntualizó el coronel Poveda Zapata. 

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