Uno de los implicados en desfalco a la Dian fue asesinado

Según la Fiscalía, el cerebro del desfalco fue Blanca Jazmín Herrera, representante de una firma falsa de exportaciones. El director de la Policía Nacional dice que existen más de seis gigas de información sobre las irregularidades administrativas.

El fiscal Pedro Noel Cárdenas manifestó que una de las personas que participaron en el billonario desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fue asesinada en “extrañas circunstancias” hace pocos meses cuando ya se había iniciado la investigación formal por este hecho.Según el delegado de la Fiscalía, el asesinado fue Giovanni Vélez Hernández, representante de una de las empresas fachadas creadas para falsificar papeles de negocios de exportación por medio de cobros irregulares y devolución del IVA a través de falsas exportaciones.Durante la misma exposición, el representante del ente investigador manifestó que algunas de las personas entrevistadas que participaron en el desfalco, pero que se salieron después, expresaron que Blanca Jazmín Herrera, representante de una firma RyB fue “el cerebro” de todo el desfalco.Sin embargo, cuando se empezaron a conocer las investigaciones esa mujer habría amenazado y entregado dinero a algunas de las personas para que no dijeran nada. “En una de las entrevistas una mujer nos dijo que cuando renunció a una de las empresas, Blanca Jazmín Herrera la amenazó, y que después de esto empezaron los seguimientos en su contra” .Este sábado ante la juez 14 de garantías de Bogotá, la Fiscalía le imputó los cargos a trece personas por su presunta responsabilidad en el billonario (Dian) por medio de cobros irregulares y devolución del IVA a través de falsas exportaciones.A estas trece personas se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, exportaciones ficticias, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, cohecho propio e impropio, lavado de activos y peculado por un desfalco que hasta el momento está calculado en tres billones de pesos.Según la exposición de la Fiscalía estas personas aprovecharon el hecho de que las operaciones comerciales en las cuales las exportaciones se hacen de manera directa están exentas de pagar IVA y reciben una devolución de impuestos, crearon empresas fachadas para inventarse convenios comerciales.“Se presentaron facturas con nombres de empresas importadoras y proveedores que estaban solamente en el papel. Se mostraron papeles de exportaciones que nunca se hicieron y se le solicitó a la Dian que hicieran multimillonarios devoluciones”, señaló el fiscal encargado del caso.Los procesados por este desfalco son Norbey Fierro, Guillermo León Rodríguez, Blanca Jazmín Becerra Segura, María Delia Segura de Becerra, Myriam Teresa Peña Palacio, Fernando Quiceno, José Norbey Garzón, Diana Marcela Ramos, Jazmín Viviana Silva Sánchez, Antonio Agudelo, Andrea Botina Montero, Sandra Liliana Rojas y Katherine Cano Martínez.El delegado del ente acusador señaló que todavía se siguen adelantando otras investigaciones contra otros funcionarios de la Dian, por lo que no se descarta que en los próximos días se efectúen otras seis capturas.Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo manifestó en la mañana de este sábado que se están analizando cerca de seis gigas de información sobre los cobros irregulares y la creación de empresas fachadas, por medio de las cuales se hizo el multimillonario desfalco.