“Sí hay empresas reales en el fraude a la Dian”

El vicefiscal de la Nación, Juan Carlos Forero, habla sobre la investigación.

Hay más empresas reales involucradas en el desfalco de la Dian, pero todavía no se han dado a conocer, aseguró el vicefical general de la Nación, Juan Carlos Forero, quien develó las tres modalidades que se usaron para cometer el desfalco contra el Estado.Explicó que en primer lugar hubo empresas que fueron utilizadas, y sus identidades robadas. También se examinan otras sociedades que no son reales con operaciones ficticias, y en tercer lugar, había compañías reales con operaciones falsas.Sin embargo, Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, dijo que la mayoría de las sociedades detectadas son ficticias. “No sé con certeza el número. Es muy difícil saber, cuando usted hace una devolución del IVA, si la empresa es de verdad o no, porque usted lo que recibe son papeles. Si la Cámara de Comercio dice que es una sociedad bien constituida y si el RUT existe ante la Dian, con base en eso decir si es real o no, cuando nadie verifica de verdad que la persona exista, es muy difícil. Sabemos las empresas que no lo son porque las hemos encontrado”, dijo.Asimismo, explicó el funcionario que hay múltiples formas de hacer ilícitos y distintas modalidades para cometerlo. Puede suceder que la empresa sea real y haga exportaciones ficticias, “pero creo que son pocas, porque la Dian les caería; no obstante, puede que suceda. También, que la empresa sea ficticia y que ponga cifras que no cuadran con la realidad y de esta manera consiga la devolución del IVA. Esto puede suceder en muchos sectores como pasó en chatarra, en cuero, en textiles”, dijo Ortega.El Superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, informó por otro lado que desde su despacho está colaborando con las investigaciones por el desfalco a la administración tributaria a través de la información que reposa en las notarías sobre la propiedad de predios e inmuebles adquiridos con recursos de la corrupción.La Fiscalía compulsó las copias para iniciar un proceso paralelo de extinción de dominio y uno penal contra las personas acusadas del fraude. En el caso del proceso de extinción, se puede realizar incluso contra personas que no hayan cometido el delito. “A una persona se le puede aplicar esta figura porque adquirió el bien con un manto de duda acerca de su procedencia”, dijo el Vicefiscal.Este lunes se reinicia la audiencia de imputación de cargos a las personas capturadas por el escándalo de estafa en la Dian.En el curso de la presente semana, la Fiscalía y la Dijín podrían hacer efectivas otras cuatro o cinco capturas de funcionarios y ex empleados de la Dian, señalados de participar en el millonario desfalco a dicha entidad por medio del cobro para la devolución del IVA por operaciones comerciales que nunca se hicieron.Según fuentes de la Fiscalía, existen pruebas suficientes para agregar al proceso a otras personas que también habrían creado empresas fachadas para cobrarles a la Dian impuestos por exportaciones que solamente exisitieron en el papel y quienes también habrían hecho negociaciones con Consultores R&B SAS.