Desmantelan red de lavado de dinero a través de exportaciones de oro

La Fiscalía General de la Nación indicó que estas operaciones se hacían a través de la Comercializadora Internacional Goldex. 16 personas, entre directivos y empleados, fueron capturadas.

La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Dian y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda, desarticularon una red integrada por directivos y empleados de la Comercializadora Internacional Goldex, a quienes se les atribuye el delito de lavado de divisas. Lea también: La Dian alerta sobre lavado de activos a través de un 'cartel' del oro Como resultado de las investigaciones fueron allanadas en las últimas horas en la ciudad de Medellín, las propiedades del empresario y representante legal de Goldex, Jhon Hernández Santa, conocido como el ‘zar del oro’. Santa es investigado por sus presuntos nexos con jefes paramilitares como Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, y fue vinculado formalmente al proceso de lavado de activos. El vicefiscal General de la Nación, Jorge Perdomo, explicó que en el operativo que se adelantó este viernes en Medellín fueron capturadas 16 de las 26 personas relacionadas con el comercio ilegal de oro. "Entre las personas vinculadas se encuentra el representante legal de Goldex, Jhon Hernández Santa, y otros socios quienes deberán responder por los delitos de lavado de activos, falsedad, fraude procesal y concierto para delinquir, cargos que podrían acarrearles una pena de 30 años de prisión". Según el ente investigador, estas personas lavaron cerca de 2.3 billones de pesos, y para ello comercializaron oro en pequeñas y grandes cantidades, a través de una serie de compraventas ubicadas en distintas zonas del país, con el objeto de que la comercializadora Goldex exportara dicho metal. "El modus operandi era usar personas naturales quienes eran las encargadas de vender el oro, pero al realizar la verificación de estas identidades se encontró que no existían, ya que figuraban como muertas o simplemente tenían documentación falsa. En el caso de las empresas se comprobó que estas compraban el oro para venderlo a la multinacional, pero al verificar con la Dian se logró comprobar que estaban compuestas por socios con bajo capital y realizaban transacciones económicas de montos muy elevados". Dentro del proceso también se conoció que en 2010 la DIAN impuso sanciones administrativas a Goldex porque al verificar la información de la vigencia de operaciones en ese año, no se encontraron ni los proveedores, ni sus soportes contables. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, calculó que con el blanqueo podrían construirse 55 mil viviendas para los colombianos. “Desde hace mucho tiempo en el país se venía pidiendo enfrentar la minería desde las grandes organizaciones. Es mucho más importante este tipo de operativos enfocados a los comercializadores en actividades ilegales. Esto tiene un significado trascendental, concentrarnos en los grandes carteles”, agregó el Ministro. Según el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, este es el golpe mas importante que se ha dado en materia de lavado de activos referido con el oro, “no podemos descartar que detrás de esto hay organizaciones delictivas dedicadas a la explotación ilegal del mineral y estamos trabajando para identificar a los responsables". La Fiscalía aseguró que esta es apenas una fase de la gran investigación que adelantan y que podrían involucrar a más personas. Sin embargo, debido a que todavía se avanza en los operativos no se ha confirmado la detención de Jhon Hernández Santa, representante legal de la comercializadora Goldex, a quien según las primeras informaciones no se le encontró en su vivienda, tampoco a su familia.