"lavado de activos"

Fiscalía decomisó $759 millones que iban en un carro lujoso en Bogotá

El dinero estaba distribuido en paquetes envueltos en plástico negro y ocultos en una bolsa de papel de regalo.

Detienen a 28 personas en España por lavar dinero que terminaba en Colombia

Llos detenidos ingresaban el dinero mediante tarjetas prepago en sucursales bancarias de Madrid y era retirado en cajeros colombianos.

Crece lío del grupo empresaria Waked por presunto lavado de activos

La organización, dueña de tiendas La Riviera, es investigada por presunto lavado de activos.

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Colombia extraditará a Estados Unidos a empresario señalado de lavado de dinero

Nidal Waked, de 44 años, fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras superar los controles de migración. Es señalado como el "hombre más buscado del mundo por blanqueo de dinero".

Desmantelan en EE.UU. red de lavado de dinero que era enviado a Colombia

Según indicó la fiscal del condado de Miami-Dade, las transacciones fueron hechas entre el cartel de Sinaloa y los sucesores del extinto cartel de Cali. Cinco personas fueron detenidas, una en la capital del Valle.