México anuncia medidas contra el lavado de dinero

Abril 04, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co | AP

A través de cuantiosas recompensas, el gobierno mexicano busca desmantelar organizaciones dedicadas a este delito.

La Procuraduría anunció que pagará recompensas a quienes proporcionen información que ayude a combatir el lavado de dinero. El acuerdo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, ofrece hasta 25% del valor de los bienes o recursos intervenidos que tengan procedencia ilícita de acuerdo a avalúo realizado por peritos. La Procuraduría General de la República informó que las denuncias se pueden hacer en su domicilio físico en la capital mexicana, a través de un correo electrónico y de tres números telefónicos. El acuerdo entrará en vigor mañana. Datos oficiales indican que unos 10.000 millones de dólares en efectivo, vinculados al tráfico de drogas, se mueven anualmente en México,lo cual permitiría a los cárteles corromper a funcionarios, comprar armas y funcionar en la ilegalidad. Los montos a entregar serán determinados por un Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas. La medida se une a las anunciadas en 2010 por el presidente Felipe Calderón para combatir el lavado de dinero. Otras incluyen prohibir la compra con dinero en efectivo de bienes inmuebles, autos, aviones, barcos o joyería con valor de más de 100.000 pesos (aproximadamente 8.000 dólares). Asimismo, el gobierno estableció la obligación de reportar transacciones sospechosas a las casas de cambio y apuestas, instituciones de crédito, abogados, notarios, dueños de negocios o inmobiliarias y encargados de traslado de valores y blindajes. Cerca del 10% de la economía mexicana está apoyada en las actividades de los carteles de drogas, según han dicho analistas. De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial, no podrán aplicar por la recompensa los servidores públicos con funciones relacionadas con la procuración y administración de justicia, seguridad pública y el sistema bancario o financiero.

CONTINÚA LEYENDO
Publicidad
VER COMENTARIOS
Publicidad