Hsbc se disculpa por fallas que permitieron narcolavado en EE.UU.

Julio 17, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Resumen de agencias

El Departamento de Justicia dijo que realiza una investigación penal sobre las operaciones del banco. El ingreso neto del HSBC el año pasado fue de 16.800 millones de dólares.

Un nuevo escándalo sacude a la banca mundial. En este caso el protagonista fue el banco británico Hsbc, pues se comprobó que las sucursales de la entidad financiera en Estados Unidos permitieron lavado de activos. Este martes, el jefe del departamento de control del banco, David Bagley, renunció ante un subcomité del Senado de EE.UU., tras conocerse que la entidad contribuyó en ese país a operaciones de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas y la financiación del terrorismo.“He recomendado al grupo que ahora es el momento adecuado para mí y para el banco, de que alguien nuevo sirva como jefe de control del grupo”, indicó el ejecutivo, quien señaló que ha acordado trabajar con la entidad para que haya una “transición ordenada”.El Senado de EE.UU. reveló en un informe, tras una investigación de un año, que el banco a través de sus filiales operaba en el mercado estadounidense con fondos procedentes de los carteles del narcotráfico de México y países como Irán y Siria, sobre los que pesan sanciones del Gobierno estadounidense. El directivo reconoció que a pesar de “los esfuerzos y la dedicación de muchos profesionales, Hsbc no ha estado a la altura de las expectativas de nuestros reguladores”.El presidente del subcomité de investigaciónes del Senado de EE.UU., el demócrata Carl Levi, subrayó al comienzo de la audiencia la “gran preocupación de todos los estadounidenses del comportamiento durante años (del banco) que no tomó ninguna acción formal o informal” para evitar estas operaciones de blanqueo.Esta investigación se presenta en un momento difícil para la banca británica después de que el mes pasado saliera a la luz que desde 2005 y durante un período de al menos cuatro años, el banco Barclays presentó informes falsos que afectaron al cálculo de los tipos de referencia del mercado interbancario Libor y Euribor. Barclays fue multado con 363 millones de euros y varios ejecutivos renunciaron. Además los senadores estadounidenses han pedido mayores investigaciones, pues se teme que la manipulación de la tasa Libor recién descubierta en Reino Unido haya perjudicado a los ciudadanos estadounidenses.Paul Thurston, el ejecutivo que encabezó la filial mexicana de Hsbc en los años 2007 y 2008, expresó que el Grupo Financiero Bital, el banco mexicano que Hsbc adquirió en el año 2002, había sido una entidad de “rápido crecimiento” que carecía de controles contra lavado de dinero.

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