HSBC habría permitido evasión fiscal de personalidades y futbolistas

Febrero 09, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Resumen de Agencias
HSBC habría permitido evasión fiscal de personalidades y futbolistas

Archivos bancarios secretos muestra que la división de banca suiza de HSBC ayudó a clientes ricos a evitar el pago de impuestos.

Documento de Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación compromete a exguardaespaldas del desaparecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y futbolistas como Diego Forlán.

La filial bancaria de HSBC en Suiza ayudó a evadir impuestos a traficantes de armas o de drogas, así como a celebridades y gente rica en todo el mundo, de acuerdo con un informe basado en documentos filtrados que levanta el velo sobre el secreto bancario de este país europeo. Bautizada 'SwissLeaks', la investigación es un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz del día las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a un exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y a un alto cargo de su gobierno, al también fallecido banquero español Emilio Botín. Futbolistas como el uruguayo Diego Forlán, también hacen parte de la lista de personalidades comprometidas con evasión fiscal. En el periodo analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer país con una mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de 14.800 millones, según los archivos filtrados. Los ficheros publicados son extraídos de datos copiados por el informático Hervé Falciani, exempleado de la filial suiza de HSBC. Estos datos sólo eran conocidos por la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa. El diario francés Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100.000 clientes, procedentes de 200 países, y pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en Washington, que los compartió con medio centenar de medios de comunicación internacionales.El informe se publicó en momentos que los gobiernos tratan de frenar la evasión fiscal, fortalecer unas arcas nacionales vaciadas por la crisis financiera y responder a las críticas de que los ricos no pagan la parte que les corresponde. Algunos detalles de las operaciones salieron a la luz cuando Estados Unidos multó a HSBC en 2012 por permitir que criminales usaran sus servicios para lavar dinero. El informe de este lunes revela un cúmulo mayor de datos e información.Los académicos calculan que hay unos 7,6 billones de dólares en paraísos fiscales, lo cual priva a los gobiernos de 200.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales, reveló el documento de ICIJ. El gobierno francés recibió los archivos de un denunciante anónimo en 2010 y los compartió con autoridades impositivas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, entre otros países. Reacciones después de la publicación del informeEn Gran Bretaña, donde HSBC tiene su sede, el informe provocó críticas de que las autoridades de Hacienda no tomaron medidas suficientes para castigar a los evasores. La agencia recuperó 135 millones de libras (236 millones de dólares) de algunos de los 3.600 británicos identificados como clientes de la sucursal de HSBC en Ginebra, pero solo se ha juzgado a uno. Francia, en cambio, inició 103 demandas. El primer ministro Manuel Valls dijo este lunes a radio Europe 1 que el gobierno está "muy resuelto" a combatir la evasión impositiva y que seguirá tomando medidas, tanto en el país como en Europa. En Gran Bretaña, los legisladores reaccionaron con indignación. "Al ver la magnitud del fenómeno, uno se pregunta qué se necesita para llevar a un evasor fiscal ante los tribunales", dijo la presidenta de la Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento, Margaret Hodge, a la BBC. Hodge dijo que el expresidente de HSBC, Stephen Green, nombrado ministro de Comercio después que renunció al banco en 2010, debe responder a preguntas graves acerca de si estaba "si estaba enterado y por lo tanto era partícipe de prácticas impositivas evasivas" . HSBC destacó que los informes eran de ocho años atrás y que desde entonces ha puesto en práctica medidas para prevenir el uso de sus servicios bancarios para evadir impuestos o lavar dinero. Los países Latinoamericanos comprometidos En el caso están implicadas numerosas personalidades de todo el mundo. En el caso de Venezuela, el ICIJ señala como principal involucrado a Alejandro Andrade, exguardaespaldas de Hugo Chávez, quien fue presidente de la Oficina del Tesoro entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes).Brasil se sitúa como el noveno país de la lista con 7.000 millones de dólares en las cuentas en el período en cuestión. Según el registro hay un total de 8.667 clientes con algún vínculo con Brasil, de los cuales 55% tienen la nacionalidad del país sudamericano. En la lista de ICIJ también se señala que desde Argentina llegaron un total de 3.500 millones de dólares, desde 2.552 cuentas, ubicando al país en el puesto 21. Según el diario La Nación, "el número 1 en el ranking global del HSBC se llama Miguel Gerardo Abadi".

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