Ocupan bienes de red que hurtó más de $10 mil millones de bancos en el país

Ocupan bienes de red que hurtó más de $10 mil millones de bancos en el país

Mayo 20, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co
Ocupan bienes de red que hurtó más de $10 mil millones de bancos en el país

Esta finca, ubicada en El Carmen, a 40 minutos de Cali, fue ocupada por el CTI.

Uno de los predios ocupados es una finca ubicada en El Carmen, a 40 minutos de Cali. Investigación inició en 2013.

36 propiedades de una red, que a través de medios informáticos hurtó más de 10 mil millones de pesos a nivel nacional, fueron ocupados en operativos realizados en Cali, Bogotá y Ricaurte, Cundinamarca.  Entre los bienes ocupados hay fincas, apartamentos, garajes, parqueaderos, establecimientos de comercio y vehículos que habrían sido adquiridos con dineros producto de los millonarios hurtos. Uno de los predios ocupados es una finca ubicada en El Carmen, a 40 minutos de Cali y propiedad de alias El Duro, uno de los 22 detenidos en el 2015 tras una investigación que arrancó el 2013 por la denuncia de un gerente de una sucursal del Banco de Bogotá en Cali.  "Realizamos a hacer registros de las propiedades de estas personas, entre ellas 'El Duro', con ayuda de la Oficina de Instrumentos Públicos", cuenta una fuente del CTI.  Dijo que la lujosa finca ocupada en zona rural está avaluada en cerca de  $1500 millones.  La denuncia radicada daba fe que uno de los empleados del banco, de manera fraudulenta, había realizado 18 transacciones a diez cuentas de diferentes bancos, afectando de esta manera a su entidad en un monto de 1.753 millones de pesos, de los cuales logró apropiarse de $594'200.000. La Fiscalía ha informado que los bienes ocupados estarían avaluados en cinco mil millones de pesos, aproximadamente. Tras la denuncia, el ente investigador ordenó el congelamiento de las cuentas donde se depositaban estos dineros.  Durante la investigación, se interceptaron 40 líneas telefónicas que arrojaron más de 116.000 registros de audios. Las defraudaciones se realizaban en Colombia y en otros países como Panamá, Ecuador y Venezuela, para lo cual sus integrantes vulneraban los sistemas de información falsificando cheques, cartas de instrucción para solicitar cheques de gerencia, clonación de cheques y hurto de cheques originales, sobre los cuales montaban información falsa. Dice la Fiscalía que mientras la organización logró afectar a clientes de las entidades financieras en una suma de $10 mil millones, las autoridades evitaron el cobro irregular por $100 mil millones. Por estos hechos hay 22 personas privadas de la libertad desde mayo de 2015, entre los que se encuentra el supuesto líder de la organización delictiva. 

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