Ocho personas a indagatoria por millonario lavado de activos

Ocho personas a indagatoria por millonario lavado de activos

Noviembre 24, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co | Colprensa

Los capturados son sindicados por lavado de activos de más de 45 mil millones de pesos en bancos internacionales.

Ocho personas capturadas el pasado 19 de noviembre por la Policía Antinarcóticos, fueron escuchadas en indagatoria por un fiscal Especializado, sindicadas del delito de lavado de activos por más de 45 mil millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía 24 de la Dirección Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, los aprehendidos habrían efectuado transferencias por más de 45 mil millones de pesos desde España, Estados Unidos y China, a través del sistema Swift (Society For World Wide Interbank Financial Telecommunication) por el cual se pueden hacer pagos internacionales de banco a banco. Las grandes transferencias se hicieron consignando el dinero en diferentes cuentas, con el objetivo de no despertar sospechas ante las autoridades. Los sindicados son: Raúl Sigifredo Coral, Luz Marina Camacho Mateus, Adriana Granados Barrera, Helber Eduardo Garzón Ramirez, Flor Belén Villamizar Gafaro, Carlos Augusto Pérez Zuluaga, Juan Pablo Ruiz Zuluaga y María Rosinda Borja. A estas personas se les vinculó en la participación de transferencias con ocasión de elementos probatorios recaudados en diligencias de registro efectuadas en varios inmuebles de Bogotá, donde se halló documentación como registros contables sobre diferentes operaciones en dólares realizadas entre los años 2002 y 2005. La Fiscalía General de la Nación resolverá en los próximos días la situación jurídica de los capturados.

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