Más de 200 empresas vinculadas al Cartel de Cali salen de la Lista Clinton

Junio 19, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co y Resumen de Agencias
Más de 200 empresas vinculadas al Cartel de Cali salen de la Lista Clinton

Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del cartel de Cali.

El Departamento de Estado de EE.UU. entregó este jueves un comunicado en el que informó, además, que 78 personas naturales también salieron del listado. Drogas La Rebaja fue la principal beneficiada.

En la mañana de este jueves, el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento del Tesoro, le puso el punto final al capítulo más emblemático en la lucha financiera contra el poder del narcotráfico en Colombia. Lo hizo al excluir de la denominada ‘Lista Clinton’ a las empresas Drogas La Rebaja y Coopservir y a todos los familiares (hijos y sobrinos) de los hermanos narcotraficantes Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que aún quedaban en esa listado. Los retiros anunciados hoy por la Embajada de EE.UU. en Bogotá conforman la exclusión más grande en la historia de ese mecanismo de sanción administrativa (Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, SDN por su sigla en inglés y más conocida como Lista Clinton) e incluyen a 78 personas naturales y 230 empresas que hacían parte del clan Rodríguez Orejuela, cabeza reconocida del Cartel de Cali. Del total de entidades jurídicas, 200 estaban en Colombia y el restante representaba posesiones en Perú, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Panamá y España. De las 200 en el país, aproximadamente las dos terceras partes eran entidades puramente de fachada; las demás sí eran empresas con un funcionamiento real, de las cuales Drogas La Rebaja era calificada por los investigadores de EE.UU. como ‘la joya de la corona’ del imperio criminal. No era una apreciación vana, pues al momento de ser intervenida, hace más de ocho años, tenía 4.000 empleados y 430 puntos de venta. Después de la intervención la empresa ha seguido creciendo, hasta más de 800 puntos en la actualidad. Con su exclusión de la Lista Clinton recupera todas las facultades para firmar contratos con particulares y empresas de Colombia y del extranjero, aunque en el país continuará el proceso de extinción de dominio, cuya resultado final es responsabilidad de la Dirección Nacional de Estupefacientes. El proceso de seguimiento, capturas, incautaciones y negociación entre el clan narcotraficante de los Rodríguez y las justicias estadounidense y colombiana llegó a comprender un monto de 2.100 millones de dólares, cifra en la que fueron calculados los ingresos producto de negocios ilegales, cuando empezaron las negociaciones. El capítulo que termina hoy fue abierto en 1995 por la justicia de Estados Unidos, contra quienes eran los principales narcotraficantes en el Valle del Cauca y a lo largo de los últimos 19 años incluyó a, por lo menos, 28 integrantes de la citada familia. Los últimos en la lista, liberados de ella hoy, son los hermanos María Alexandra, Jaime y Humberto Rodríguez Mondragón (hijos de Gilberto) y Juan Carlos Muñoz Rodríguez (sobrino de los capos). A ellos Estados Unidos les comprobó que no habían cumplido compromisos adquiridos en 2006 durante la negociación entre el clan y la justicia de ese país. Hoy, tras comprobar que luego de ocho años ya han cortado los nexos con las empresas construidas con dinero ilegal, han quedado fuera de la sanción administrativa. Sin embargo estas personas continúan con deudas ante la justicia colombiana, por las cuales Jaime y Humberto Rodríguez están encarcelados en la prisión de máxima seguridad de Palmira y su hermana en la cárcel de mujeres de Cali. Juan Carlos Muñoz, por su parte, huye de la justicia, al parecer en algún país europeo. Así las cosas, solamente Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, condenados y presos en Estados Unidos, siguen haciendo parte de la ‘Lista Clinton’, pues su eventual exclusión debe ser aprobada, además del Departamento del Tesoro, por la propia Presidencia de los Estados Unidos. Las empresas que ahora están limpias Entre las principales empresas que salen del listado se cuenta Drogas La Rebaja, de la cual siete sedes fueron eximidas de las sanciones del gobierno estadounidense. Las sedes son las ubicadas en Cali, en la Carrera 7 #13-132 piso 4, Calle 10 #4-47 Piso 19, Calle 18 #121-130, Calle 14 #6-66; Carrera 10 #11-71 y Carrera 7A #14-25 piso 2; y en Bogotá, una sede ubicada en la Carrera 99 No. 46 A-10 Blg 6 y 8. También fue retirada del listado la Revista del América. El comunicado del Departamento de Estado dice que también fueron excluidos de la Lista los locales de la Distribuidora Migil, Distribuidora de Drogas Cóndor, Inversiones Aara Ltda, Laboratorios Blaimar de Colombia, Laboratorios Kressford de Colombia, entre otros. Vea aquí el informe del Departamento del Tesoro de EE. UU."La constante presión económica contra el Cartel de Cali - en su momento la organización narcotraficante más poderosa del mundo - resultó de la estrecha coordinación entre las múltiples agencias policiales de Estados Unidos y nuestras contrapartes en Colombia", dijo Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. El levantamiento de la medida muestra la eficacia de las sanciones contra objetivos particulares, lo cual redundó en la destrucción del imperio de negocios de los Rodríguez Orejuela, agregó. Ante la decisión, el Tesoro dijo que ha determinado que las personas y entidades retiradas de la lista de sanciones mostraron que ya no están implicadas en las actividades que les habían acarreado las sanciones. Con la decisión del jueves, el Departamento del Tesoro ha retirado de su lista de sancionados a 800 personas desde 2012 y más de 1.300 en los últimos siete años. En 1995, el presidente Bill Clinton había declarado especialmente a ambos hermanos como narcotraficantes. Las autoridades colombianas después les confiscaron todos sus activos, principalmente los relacionados con la cadena de farmacias en Colombia. En 2006, después de su captura y extradición de Colombia, los hermanos se declararon culpables de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en tribunales federales en Florida y Nueva York. Además de sus sentencias de prisión, ambos aceptaron un fallo para que se les confiscara 2.100 millones de dólares a sus activos mundiales vinculados con el tráfico de narcóticos. En relación con las declaraciones de aceptación de culpabilidad de los hermanos, 28 de sus parientes a los que se había señalado como traficantes de narcóticos alcanzaron en septiembre de 2006 un acuerdo con las autoridades federales de justicia y del tesoro de Estados Unidos. Como parte de este acuerdo, miembros de la familia fueron obligados a romper sus vínculos con el tráfico de narcóticos, identificar propiedad financiada con recursos del narcotráfico y entregar esos activos al gobierno colombiano. Aquéllos que ocultaron activos fueron enjuiciados en Colombia.

CONTINÚA LEYENDO
Publicidad
VER COMENTARIOS
Publicidad