La investigación que llevó al embargo de inmuebles de alias Mueble Fino

La investigación que llevó al embargo de inmuebles de alias Mueble Fino

Agosto 27, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
La investigación que llevó al embargo de inmuebles de alias Mueble Fino

'Mueble Fino' fue capturado por la Policía Nacional en un centro asistencial en el norte de Bogotá, donde acudía a un chequeo médico luego de un atentado en Cali.

Fueron embargados en Cali y Cundinamarca más de 30 inmuebles, dos sociedades, seis establecimientos de comercio y once buses de servicio público de la ciudad.

La Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía embargó 39 inmuebles, dos sociedades, seis establecimientos de comercio y 20 vehículos, once de los cuales hacen parte de dos sociedades operadoras del sistema de transporte masivo de Cali, MÍO.

Todo hace parte de bienes que, figurando a nombre de testaferros, serían del extraditado Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino, quien fue capturado a finales de marzo por la Policía Nacional en un centro asistencial en el norte de Bogotá, donde acudía a un chequeo médico luego de un atentado en Cali.

La Fiscalía informó que los bienes que fueron objetos de una medida cautelar están avaluados en 23 mil millones de pesos y aclaró que por este caso el MÍO no está siendo objeto de ninguna investigación de manera directa. 

Es decir, que los buses embargados son del sistema de transporte colectivo público que ya tienen sus tarjetas de operación vencida y no han sido chatarrizados por tener pendientes de multas y otros inconvenientes judiciales. La directora de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, indicó que continuarán las investigaciones, pues las busetas decomisadas en la capital vallecaucana presuntamente estarían relacionadas con el narcotraficante. “Estamos siguiendo rastros para identificar si otras sociedades adscritas al MÍO están siendo utilizadas para el lavado de activos provenientes del narcotráfico”, indicó la fiscal. La medida cautelar se dictó al encontrar, según la investigación de la Fiscalía, que fueron adquiridos por dineros del narcotráfico y a fin de asegurar los bienes, de manera que no puedan ser enajenados, vendidos o destruidos, mientras se toma una decisión final sobre cada uno. El caso se originó luego que una fuente anónima diera información a la Fiscalía relacionada con la existencia de una red criminal que utilizaba a parientes de ‘Mueble Fino’ y a otros testaferros para lavar activos. Tras conocer el caso e iniciar el proceso, la Fiscalía encontró que el principal de esos testaferros es Shirley Herrera Colorado, conocida como ‘Doña Shirley’, cuñada de ‘Mueble Fino’, quien se entregó a principios de año, y que, según la justicia de Estados Unidos, sería líder de una organización dedicada a enviar droga a ese país desde 1997. Igualmente, habría tres familiares de la mujer, así como otros seis de alias Mueble Fino, que aparecen de manera individual como propietarios de inmuebles. Martha Cecilia Herrera Colorado, hermana de Shirley, según la investigación de la Fiscalía, figura “como gerente general de la Sociedad de Propietarios Transportadores Alfonso López S.A., la cual es una de las empresas que conforman la Empresa de Transporte Masivo, ETM S.A., que es de las operadoras del MÍO”. Igualmente, aparecen cinco de sus familiares como propietarios de algunos de los inmuebles. De acuerdo con la Fiscalía 14 delegada de la Unidad de Extinción de Dominio, también está José Orlando Buriticá Bedoya, que se encuentra relacionado en la investigación que la justicia de EE.UU. lleva sobre ‘Mueble Fino’. Buriticá Bedoya también aparece “como miembro de la junta directiva de la empresa Sociedad de Propietarios Transportadores Alfonso López S.A., accionista de la empresa Transurbanos S.A., y miembro de la junta directiva de la empresa TuCALI S.A. (empresas que hacen parte de ETM)”. También se referenciaron dos de sus familiares. Por último, en la investigación de la Fiscalía se hace referencia a Gustavo Ríos Angarita, como socio de la empresa Transurbanos Cali S.A., otra de las empresas que conforman ETM S.A., así como a su esposa. 

En respuesta a los resultados de esta investigación, voceros de ETM informaron que no hay buses suyos al servicio del masivo que estén inmovilizados por esta causa ni por ningún otro tipo de medida.

Aclararon que se trata de once buses tradicionales del colectivo, pertenecientes a ocho socios de la empresa de pequeños transportadores TuCali, la cual tiene inversiones en ETM.

Dicen que en ningún momento está en riesgo la flota del MÍO, porque son entes jurídicos totalmente distintos.

Escoltas de ETM en la captura de 'Mueble Fino'

Cuando los miembros de la Policía Judicial llegaron al lugar para la captura de 'Mueble Fino', encontraron que en la sala de espera de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, estaban seis hombres armados, cinco de ellos se identificaron con carnets del departamento de seguridad de ETM  y tres de las armas tenían permisos a nombre de esta empresa.

Una fuente de la Policía reveló que cuando les preguntaron las razones por las que se encontraban en este lugar, los escoltas manifestaron que estaban escoltando al señor Sánchez Hernández. Los policiales les quitaron las armas y al verificar que estaban amparadas se las devolvieron.La actividad ilícita A pesar de que los Estados Unidos fijó 1997 como el año de inicio de la organización criminal supuestamente conformada por ‘Doña Shirley’, Liliana Linares Martínez, Félix Germán Sandino, José Buriticá, ‘Mueble Fino’ y Gustavo Angarita, la Fiscalía pudo rastrear su actuar a noviembre de 1991, cuando la Policía Metropolitana de Cali halló en la hacienda La Castilla un complejo laboratorio para el procesamiento de drogas. El reporte de la Fiscalía dice que la hacienda resultó ser de propiedad de ‘Dona Shirley’, por lo cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá falló en su contra y declaró la extinción de esta Hacienda. La Fiscalía señala que no se ha conocido otra actividad lícita de donde hayan provenido los ingresos de las personas investigadas y que se puede inferir que son producto de las actividades ilícitas llevadas a cabo supuestamente por esta red: “Presuntos testaferros han adquirido gran cantidad de bienes muebles e inmuebles sin que se conozca otra actividad legalmente desarrollada por ellos, conductas que podrían tipificarse en los artículos 323, 326 y 376 del C.P., como Lavado de activos, Testaferrato y Tráfico de estupefacientes”. Los inmuebles Los inmuebles son una oficina, diez parqueaderos, tres consultorios, cinco apartamentos, dos depósitos, dos lotes con casa, cuatro lotes de terreno, dos garajes, una suite, dos casas, un predio rural, un predio urbano, una finca y otro inmueble, todos en Cali y en municipios aledaños que fueron adquiridos, la mayoría, entre 2010 y 2011. El predio urbano, por ejemplo, corresponde a un área de 558 metros cuadrados, propiedad de Margarita Bedoya de Buriticá, que según la investigación de la Fiscalía “es el domicilio de la empresa Transurbanos, de la cual son socios la familia Herrera, Buriticá y Angarita”. Entre los bienes también hay un predio rural en Chía y una casa en Cajicá (en Cundinamarca) y dos lotes en Cartagena, por más de dos mil millones de pesos. Aparte de los buses, fueron embargadas tres camionetas, un campero y cuatro automóviles, entre ellos, un lujoso Mercedes Benz. La Fiscalía también embargó, como medida cautelar, establecimientos comerciales dedicados a la costura y el diseño de modas, un taller de reparación de carros, uno dedicado a la compra, venta, alquiler de bienes e inmuebles; otro para la venta de libros, periódicos y artículos de papelería y otro más que tiene como actividad comercial el “transporte urbano colectivo regular de pasajeros”. Las sociedades afectadas con embargo fueron la “Sociedad Trans Urbanos Cali S.A. actualmente Transurbanos Cali, S.A.S.” y la “Sociedad De Propietarios Transportadores Tu Cali S.A., actualmente Propietarios Transportadores Tu Cali S.A.S.” En este caso se tomó la posesión de las acciones que las personas mencionadas tenían en estas sociedades. 

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad