Implicados con captadora de dinero DMG no aceptaron cargos

Diciembre 05, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co I Colprensa
Implicados con captadora de dinero DMG no aceptaron cargos

La Fiscalía capturó e imputó cargos a 13 personas por presuntamente participar en el lavado de activos a través de la captadora DMG.

Los investigados señalaron que no era su deseo allanarse a los delitos, durante la diligencia que completa su segundo día en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá.

Las trece personas a quienes la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por presuntamente estar implicadas en el lavado de activos de la captadora DMG, no aceptaron los delitos endilgados por el ente acusador. Los investigados señalaron que no era su deseo allanarse a los delitos, durante la diligencia que completa su segundo día en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. Todos presuntamente están involucrados con la operación ilícita que condujo a la compra de activos, al patrocinio de prácticas corruptas y al soporte de empresas fachada para el desvío de dineros de las empresas DMG Holding y DMG S.A. Entre los imputados está el esposo de Margarita Pavón, exasesora legal de la empresa DMG, Luis Fernando Cediel, quien ya pagó una pena de prisión en los Estados Unidos y la Fiscalía lo señala de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. El general José Roberto León Riaño, director de la Policía, explicó luego de la captura que Cediel, a través de cuentas bancarias en el exterior, ayudó a desviar más de siete millones de dólares. También están José Fernando Grisales, hermano de la actriz Amparo Grisales, quien aparece empleando firmas, entre ellas, la de un canal de televisión de entretenimiento y la sociedad Sánchez-Rivera y le fueron endilgadas las conductas de lavado de activos y concierto para delinquir por presuntamente recibir más de 4 mil millones de pesos de DMG. “En realidad recibió 1.680 millones de pesos departe del señor David Murcia que se canalizaron a través de la empresa Sánchez-Rivera, que el señor Grisales hizo aparecer como un préstamo pagando un pagaré. Se ha determinado que Sánchez- Rivera es una empresa de fachada”, señaló la Fiscalía. Según el ente acusador, durante una visita que hizo la Comisión Nacional de Televisión al lugar se pudo establecer serias irregularidades. “Se plasmó que había solo un perro, un equipo y dos personas, es decir, no desarrolló su objeto social porque es una empresa que se reforma y se convierte en élite Entertaiment en el 2007 y tienen unos socios que el señor Grisales lleva a trabajar, pero que no aportan capital a la empresa”, dijo la fiscal. Durante la imputación se evidenció que en declaraciones, el propio David Murcia Guzmán señaló que le entregó dinero a Grisales. “Desde el 2 al 15 de octubre de 2008, Grisales recibió 4 mil 500 millones, sin tener una actividad económica y comercial lo cual constituye un ocultamiento del dinero producto de la captación de dinero”, indicó el ente acusador. Por su parte, Jorge Berrío, hermano del exgobernador de Bolívar, Joaco Berrío, es señalado del punible de lavado de activos y concierto para delinquir y habría a través de dos empresas (Transval y Provitec) desviado dineros producto de esta captación ilegal. Mientras que Lina María Rodríguez también fue imputada por lavado de activos y concierto para delinquir, por ser la persona que presuntamente se encargaba de hacer la doble contabilidad de la captadora. Andrea Santamaría, Yuli Alexandra López y el transportador de dinero, Giovanny Enrique Rojas, al igual que los anteriores, recibieron imputación por lavado de activos y concierto para delinquir. Rojas, según la Fiscalía, era el encargado de trasladar el dinero de un lado a otro, de haber participado en una importación y de resguardar dinero por cuantías superiores a cien millones de pesos, todo producto de la captación masiva durante los años 2007 y 2008. "Decide comenzar a trasladar dineros de una parte a otra, a sabiendas que podía establecer que no era una actividad propia del conglomerado empresarial trasladar dinero a personas naturales no relacionadas con el mismo. A partir de ese momento forma parte de ese andamiaje construido bajo el ropaje del grupo empresarial y crea las estrategias para desarrollar actividades propias del lavado de activos, como es el resguardo de dinero en inmuebles", señaló el ente acusador. Sobre el transportador, además se dijo que trató de en engañar a las autoridades ocultando un dinero de la captadora. "Realizó actividades ilegales como decirle a las autoridades mentiras en un inmueble donde se encuentran 10 mil millones, dice que solo se hay 500 millones. Esas razones son por las cuales se concreta el concierto para delinquir", indicó la Fiscal del caso. La representante legal de DMG, Leonor Uribe Quintero, según la Fiscalía, promocionaba y administraba dineros por lo que es necesario imputarle los delitos de captación masiva y habitual de dineros, lavado de activos y concierto para delinquir. Conductas que le fueron endilgadas también a la representante legal Grupo Holding S.A., Cristina Isabel Lara. Los contadores Alberto Manuel Vuelvas, Ramiro Cruz y Edilberto Santana fueron señalados de incurrir en el delito de lavado de activos y concierto para delinquir. Por último, a Uldarico Murcía, tío de David Murcia Guzmán, le imputaron la conducta de lavado de activos y concierto para delinquir por recibir, según el ente acusador, más de 4 mil millones de pesos y tener una relación directa con DMG. Las capturas de los procesados se lograron en Bogotá, Cartagena, Medellín, Pereira, Cali, Barrancabermeja y Girardot. Según la Dijin de la Policía, los dineros captados por DMG le sirvieron a David Murcia y sus socios para realizar inversiones que traspasaron las fronteras nacionales y se extendieron incluso a México, Panamá, Estados Unidos y Bélice. Se espera que este miércoles la Fiscalía solicite medida de aseguramiento a los procesados y la juez decida si acepta dicha petición, luego de decretar por este martes la suspensión de la diligencia.

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