Golpe a organizaciones dedicadas al lavado de activos

Junio 28, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Colprensa l Elpais.com.co

Según la investigación, los ocho detenidos se encargaban de lavar dinero producto del narcotráfico a través del comercio de artículos electrónicos importados y con el pago de las deudas de varios comerciantes.

Ocho personas involucradas en redes internacionales de narcotráfico fueron capturadas en las últimas horas por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.Según la investigación, los detenidos se encargaban de lavar dinero producto del narcotráfico a través del comercio de artículos electrónicos importados y con el pago de las deudas de varios comerciantes.La primera operación denominada ‘Lock Down’ arrojó como resultados la captura con fines de extradición de Nevardo Antonio Balbin Arteaga, Simón Adolfo Acosta, Olga Lucia Celis Gómez, Juan Fernando Riascos Montoya, Hernando Alirio Ruiz Vásquez, Rubén Darío Dávila Armero, quienes serían integrantes de una red internacional del narcotráfico y lavado de activos con nexos desde Colombia hacia los Estados Unidos y algunos países asiáticos.Esta red estaría lavando dinero en algunos países asiáticos para luego legalizarlo en Colombia a través de la comercialización de objetos electrónicos y mercancía.De acuerdo con la investigación, esta red contactaba a comerciantes de varios centros comerciales en Bogotá y Medellín, ofreciendo pagar sus deudas en el exterior legalizando de esta manera el dinero sin tener que ingresarlo al país.Por otro lado el DAS capturó en Bogotá también con fines de extradición a Henry León Rusinque y Martín Augusto Ochoa Robayo.Según el organismo de control, estos capturados hacían parte de una red del narcotráfico de lavado de activos que opera desde Putumayo, Nariño y Cauca y en Jamaica, Bahamas, Estados Unidos y Canadá.

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