“En Drogas la Rebaja seguían existiendo dineros ilícitos”: Fiscalía

“En Drogas la Rebaja seguían existiendo dineros ilícitos”: Fiscalía

Septiembre 09, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Miguel André Garrido | Colprensa
“En Drogas  la Rebaja seguían existiendo dineros ilícitos”: Fiscalía

Julián Quintana, jefe de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía.

Julián Quintana, jefe de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía, habla de cómo va el proceso de esta empresa.

La extinción de dominio de Drogas la Rebaja parecía ya olvidada, completaba casi una década desde el día que se anunció el inicio del proceso. Esta semana la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación lo reactivó y anunció que el caso pasaría a manos de un juez para que tomara la decisión. El martes pasado la Fiscalía solicitó la extinción del dominio de 883 bienes de esta cadena tras los cuales, considera, se mantenían vivos los dineros ilegales que en otrora hicieron brillar el nombre de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del desaparecido Cartel de Cali. Julián Quintana es quien desde hace un año dirige la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio. En sus hombros reposa el peso de hacer efectiva la llamada priorización a la que ha hecho referencia el fiscal general, Eduardo Montealegre. “Este caso hace parte de esos procesos que llevan mucho tiempo empolvados, sin que hubiera una decisión de fondo y a los que el Fiscal General le ha puesto especial atención”, señala Quintana. De Drogas La Rebaja hace mucho tiempo no se hablaba ¿por qué la decisión de la semana pasada? Se dio gracias a la priorización. Este caso viene desde 2003 y desde entonces se hablaba de los presuntos nexos con el cartel de los Rodríguez Orejuela. Pero se creía que La Rebaja estaba saneada… ¿no?, incluso que había sido sacada de la lista Clinton. Hay que entender que la Lista Clinton no tiene relación con la responsabilidad que se busca en Colombia. Las negociaciones que se dieron en Estados Unidos con los Rodríguez buscaban que sus familias y sus bienes fueran excluidos. A la par de esto, en el país se ha seguido buscando la responsabilidad de familiares, directivos y testaferros. ¿Cómo se dio esa operación? La priorización de delitos permitió crear un grupo especial de 25 funcionarios quienes tuvieron el caso de Drogas La Rebaja como única prioridad. Además contamos con la cooperación de la Dian, la Uiaf y la Policía, entre otras entidades. Esto permitió actualizar este caso. Así pudimos hacerle seguimiento a los bienes que hacen parte de esa cadena en la actualidad. ¿Cuánto tiempo les tomó esta investigación? Después de 10 años priorizamos la investigación y en casi dos años tras recopilar las pruebas y hacer los informes contables, se estableció que en esta empresa seguían existiendo dineros ilícitos. Ustedes hablaron de 883 establecimientos de comercio, ¿todos vienen de la década los 80 o 90? No. En ese tiempo eran 344… ¿Entonces de dónde salen los 883? Lo que sucedió es que los herederos del Cartel de Cali, tratando de romper el vínculo con el dinero ilícito se asociaron con empleados a quienes les pidieron crear una cooperativa. Así nació, en 1996, la cooperativa Copservir, con ello quisieron lavar el dinero y el nombre de la compañía. Desde entonces se quiere hacer ver como un establecimiento lícito.Se habla de que había empleados que tenían conocimiento de este hecho… Lo que se pudo constatar es que los empleados tenían pleno conocimiento de que todos esos negocios venían de dineros ilícitos; del narcotráfico. Eso está plenamente comprobado. ¿Quién controlaba las operaciones? Lo seguían teniendo los Rodríguez Orejuela, a pesar de los contratos que se tenía de por medio. Esto permite entender que los dineros, los dividendos de este negocio lo seguían teniendo los Rodríguez. Esta cadena es muy reconocida… ¿de cuánto dinero estamos hablando?

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