EE.UU. sanciona a 2 colombianos por lavado de dinero

EE.UU. sanciona a 2 colombianos por lavado de dinero

Diciembre 29, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Agencias AP y EFE

La medida congela los bienes de Jorge Fadlallah Cheaitelly y Mohamad Zouheir El Khansa.

El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a dos hombres por lavar dinero a nombre de cárteles de narcotráfico mexicanos y colombianos.La medida congela todos los bienes en Estados Unidos pertenecientes a los colombianos de origen libanés Jorge Fadlallah Cheaitelly y Mohamad Zouheir El Khansa, y prohibe que estadounidenses hagan negocios con ellos.El Departamento del Tesoro dijo que Cheaitelly encabeza una organización de narcotráfico y lavado de dinero basada en Panamá y con operaciones que se extienden a Hong Kong. El Khansa es considerado su socio.El departamento impuso además sanciones a nueve personas con lazos con los hombres, y 28 entidades en Colombia, Panamá, Líbano y Hong Kong.El jefe de sanciones del tesoro, Adam Szubin, dijo que Estados Unidos estaba sacando del sistema financiero internacional a una importante red de lavado de dinero, minando su capacidad de ayudar a los cárteles.Con las sanciones impuestas, EE.UU. "pone al descubierto una significativa red internacional de lavado de dinero y los fuerza a salirse del sistema financiero internacional, lo cual socava su capacidad para lavar el dinero", añadió el funcionario.La directora de la Administración de Control de Drogas (DEA), Michele Leonhart, dijo que "esos criminales y esas entidades operan en la sombra, usan medios avanzados y varias empresas de tapadera para lavar en todo el mundo el dinero de la droga".Según el Gobierno de Estados Unidos, Cheaitelly encabeza una organización que tiene su base en Panamá y se extiende por las Américas, el Oriente Medio y hasta Hong Kong.El comunicado identifica a otros involucrados en la supuesta red de lavado de dinero, incluidos Jaime Edery Crivosei, de Cali; y Ali Mohamad Saleh, de Macao.Las medidas se aplican asimismo a 28 compañías que, según el Gobierno de EE.UU. están bajo el control de Jorge Cheaitelly, Mohamad El Khansa y sus socios en Panamá, Colombia y Hong Kong.Entre esas empresas se cuentan Eurocambio, S.A., Euro Exchange Y Financial Commerce, Inc., General Commerce Overseas, Inc y Junior International S.A..

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