Detienen hombre en EEUU por fraude de 200 millones dólares a judíos ortodoxos

Detienen hombre en EEUU por fraude de 200 millones dólares a judíos ortodoxos

Agosto 12, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | EFE

La Fiscalía federal en Nueva Jersey informó hoy que Eliyahu Weinstein, de 35 años, fue detenido este jueves en su domicilio en la localidad de Lakewood (Nueva Jersey).

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron y acusaron hoy de varios delitos a un individuo que presuntamente organizó un plan fraudulento dirigido a comunidades de judíos ortodoxos en diversos estados y el extranjero y que causó al menos 200 millones de dólares de pérdidas a inversores.En caso de ser hallado culpable (Eliyahu Weinstein) de los dos delitos de operaciones bancarias fraudulentas que se le imputan podría ser condenado a una pena de hasta 30 años de prisión.Otro presunto cómplice, Vladimir Siforov, de 43 años, también fue acusado de fraude en transferencias bancarias, pero las autoridades no han podido detenerlo ya que se ha dado a la fuga.La oficina que dirige el fiscal Paul Fishman alegó que, desde 2005 hasta el presente, Weinstein y otros cómplices orquestaron un plan fraudulento de inversiones inmobiliarias, que se centró en comunidades de judíos ortodoxos en los estados de Nueva Jersey, Nueva York, Florida y California, así como en el extranjero.En sus actividades usaron atuendos y comportamientos propios de ese colectivo, explicó la Fiscalía mediante un comunicado de prensa.Añadió que, entre otros engaños, Weinstein no era dueño de propiedades que afirmaba poseer y además vendió su participación real o ficticia en una propiedad inmobiliaria numerosas veces a diferentes individuos.También falsificó cheques y documentos de alquiler, con el fin de aparentar que una determinada propiedad generaba una considerable renta, cuando en realidad no tenía inquilinos y por tanto no aportaba ingresos, entre otras practicas ilegales.Weinstein usó parte de los fondos que aportaron sus víctimas para amasar una vasta colección de obras de arte, joyas y otros valiosos objetos relacionados con el judaísmo, valorados en millones de dólares.

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