Detienen a tres coreanos y siete colombianos por presunto lavado de activos

Detienen a tres coreanos y siete colombianos por presunto lavado de activos

Febrero 28, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co | EFE

Las detenciones de estas personas, presuntamente vinculadas al clan de los hermanos Cobo Muñoz, fueron en Bogotá, Barranquilla, Puerto Carreño y Yopal.

La Policía Nacional detuvo a tres coreanos y siete colombianos vinculados a una banda internacional de narcotraficantes acusada de lavar activos por 45.000 millones de pesos.Los detenidos "sirvieron como testaferros y lavadores de activos del llamado clan de narcotraficantes de los hermanos Cobo Muñoz, en este caso especifico a Elías Cobos", señaló la Dirección Antinarcóticos de la Policía en un comunicado.Las detenciones se hicieron en Bogotá, Barranquilla, Puerto Carreño y Yopal, producto de una investigación con el apoyo de la Fiscalía y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).Los tres ciudadanos coreanos llegaron a Colombia en 2003 y tenían almacenes en centros de comercio popular de Bogotá conocidos como San Andresitos, que usaban para el lavado de activos a través de la importación de telas, según la Policía.La red utilizaba el sistema financiero colombiano para recibir transferencias bancarias procedentes de Beirut, Nueva York, Hong Kong y de países como España y China, añadió la información."Para ello se apoyaban en terceros que recibían grandes sumas de dinero en calidad de consignación y fraccionamiento, para invertir libremente" indicó el comunicado.Otra estrategia usada por la banda para el blanqueo de capitales consistía en invertir en ropa de marca procedente de China que entraba a Colombia en contenedores y era distribuida en locales comerciales en diferentes zonas del país.En Bogotá fueron arrestadas cuatro personas y tres más en Barranquilla, Puerto Carreño y Yopal. Los detenidos responderán por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos como parte de un proceso judicial por el que ya han sido detenidas un total de 38 personas desde 2013.Los antecedentes de esta investigación se remontan a junio de 2004 cuando la Policía, mediante la Operación Manatí, desmanteló el llamado Cartel del Caribe, dedicado al narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos, mediante la captura de siete personas en Colombia y 76 en el exterior.Entre los capturados en esa ocasión estaban los hermanos Elías y Hernán Cobos Muñoz, herederos de los negocios relacionados con narcotráfico de José Rafael Abello Silva, alias El Mono Abello perteneciente al extinto cartel de Medellín y extraditado a Estados Unidos.

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