Desmantelan en EE.UU. red de lavado de dinero que era enviado a Colombia

Abril 07, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | AFP

Según indicó la fiscal del condado de Miami-Dade, las transacciones fueron hechas entre el cartel de Sinaloa y los sucesores del extinto cartel de Cali. Cinco personas fueron detenidas, una en la capital del Valle.

Autoridades de Estados Unidos desmantelaron una amplia red internacional de lavado de dinero ligada al cartel mexicano del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán, que enviaba millones de dólares a Colombia a través de negocios en Miami.

22 personas, tanto en Estados Unidos como en Colombia y otros países, fueron imputadas por su relación con esta red, que podía lavar hasta un millón de dólares mensuales de dinero proveniente de la venta de cocaína, explicaron las autoridades en rueda de prensa en Miami, Florida.

De los sospechosos, cinco fueron detenidos, tres de ellos en Miami -entre miércoles y jueves-, uno en Boston y otro en Cali, informó Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal del condado de Miami - Dade.

Los restantes siguen siendo buscados por las autoridades. "Estas transacciones fueron hechas por el cartel de Sinaloa y los sucesores del (extinto) cartel de Cali", señaló Fernández Rundle.

Durante dos años, en la llamada 'Operación Neymar', bautizada así porque los sospechosos usaron como alias el nombre del astro brasileño del fútbol y de otros jugadores, funcionarios de la agencia estadounidense de Investigaciones de Seguridad Interna, HSI , policías y fiscales de Miami colaboraron con colegas en Colombia y otros países para desmantelar esta red.

El esquema era amplio: sus operaciones alcanzaban 17 países, no solo en América Latina (como Colombia, México, Guatemala y Venezuela) y del Norte (Estados Unidos y Canadá), sino también en Europa (España, Holanda y Gran Bretaña), Asia (China) y Australia.

El dinero de la droga que era lavado "tenía su origen en 14 estados de Estados Unidos", dijo la fiscal.

"Estamos hablando de verdaderos mercados paralelos de dinero, de divisas, que son la vía por la cual los actores ilícitos, los narcotraficantes, canalizan su dinero para obtener sus ganancias", dijo John Tobon, funcionario del Departamento de Seguridad Interna.

El diario Miami Herald asoció a esta red a Juan Manuel Álvarez Inzunza, alias el Rey Midas, señalado como el principal lavador de dinero de las organizaciones delictivas del 'Chapo' Guzmán, quien fue capturado a fines de marzo en México, pero las autoridades en Miami dijeron no poder confirmar la versión.

Sobre Álvarez Inzunza pesa una orden de extradición a Estados Unidos.

En Colombia, los principales señalados son dos hombres sospechosos de ser enlaces del cartel de Sinaloa en Cali. Uno de ellos fue detenido en  la ciudad, mientras que la hermana del otro fue detenida en Miami, señalaron las autoridades.

Las autoridades identificaron a las once empresas que operaban dentro de lo que se conoce como "mercado negro de pesos colombianos", un sistema de transferencia informal utilizado para lavar dólares de origen ilegal en Estados Unidos, pero no han presentado cargos en su contra.

"Los narcotraficantes pagan a negocios legítimos en dólares para que envíen bienes a Colombia. En Colombia un negocio legítimo le paga en pesos a otros miembros del mismo grupo ilegal. (...) Tras esas transacciones, el dinero está limpio", explicó Fernández Rundle, quien afirmó que de esa manera los carteles se evitan tener que enviar las enormes sumas de dinero entre los países donde operan.

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