Desarticulan red de lavado de activos que operaba en Colombia

Octubre 12, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | AP

Según el reporte de la Policía, la organización delictiva, lavó unos 45.000 millones de pesos, equivalentes a unos 23,8 millones de dólares.

La Policía Nacional de Colombia desarticuló una banda que lavó casi 24 millones de dólares y capturó a 10 de sus integrantes, informaron las autoridades en la mañana de este sábado. Los arrestados, junto con nueve personas más detenidas en abril, "durante la primera década del 2000, facilitaron y se prestaron para el lavado de activos, dineros provenientes de las actividades relacionadas con el narcotráfico que desarrollaron los hermanos Elías y Hernán Cobos Muñoz" , informó un comunicado de prensa de la policía. Las capturas se produjeron en cuatro ciudades de Colombia, entre ellas Bogotá. Todos fueron procesados por los delitos de lavado de activos y asociación delictiva. "La red criminal utilizaba el sistema financiero del país mediante la modalidad de transferencias bancarias, a través del sistema SWIFT, (sistema que ofrece una mayor capacidad de movimientos de activos, facilitando el ingreso masivo de divisas a nuestro país, para luego ser invertido en diferentes empresas y/o negocios legalmente constituidos)" , precisó el comunicado. La organización delictiva, según el reporte oficial, lavó unos 45.000 millones de pesos, equivalentes a unos 23,8 millones de dólares. El operativo fue realizado por la Policía con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) . Agregó que "durante la investigación adelantada se pudo comprobar que ingresaron al país bajo la modalidad de lavado de activos 45 mil millones de pesos, a través de transacciones adelantadas desde Beirut, Nueva York, Hong Kong y países como España y China. Para ello, se apoyaban en terceros que recibían grandes sumas de dinero en calidad de `consignación' y `fraccionamiento' para invertir libremente".

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