Cuatro colombianos detenidos en España por blanqueo de dinero para narcos

Cuatro colombianos detenidos en España por blanqueo de dinero para narcos

Febrero 14, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co | EFE

Entre los detenidos también hay tres españoles, un venezolano y un peruano.

La Policía y la Guardia Civil españolas detuvieron en Alicante y Madrid a nueve personas integrantes de una red que blanqueó al menos 5 millones de euros (6,8 millones de dólares) procedentes del narcotráfico.Los detenidos, entre ellos un directivo bancario y propietarios de agencias inmobiliarias, son cuatro colombianos, tres españoles, un venezolano y un peruano. Durante la operación fueron intervenidas y bloqueadas 89 cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias y vehículos por un valor aproximado de 8,5 millones de euros.El cabecilla de la red es un colombiano relacionado con los cárteles de droga más importantes de su país y de ella formaban también parte un directivo de una sucursal bancaria encargado de dar apariencia de legalidad a las operaciones.La organización blanqueaba el dinero a través de diversas modalidades, entre ellas aportaciones de dinero a sociedades mercantiles con problemas económicos y después de reflotarlas las cedían a los traficantes a cambio de seguir percibiendo un sueldo.También utilizaban sociedades instrumentales o pantalla de nueva creación y sin actividad comercial alguna o actuaban a través de testaferros que ocupaban la dirección de empresas y la titularidad de sus bienes.

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