Condenan en Colombia a 52 personas por lavado de activos

Los condenados habrían lavado unos 5 millones de dólares y cobraban cheques con cédulas de difuntos. La Fiscalía aún no está segura para cuál banda de narcotraficantes laboraba el grupo.

Cincuenta y dos personas fueron condenadas en ausencia por un tribunal de la ciudad de Cali por haber participado en un lavado de activos en un monto superior a los cinco millones de dólares, se informó este viernes oficialmente.La Fiscalía dijo en su página de internet que la sentencia condenatoria fue proferida por un juzgado penal de la ciudad de Cali.El juzgado además expidió órdenes de captura contra los 52 condenados, mientras funcionarios de la Fiscalía explicaron que aún no están seguros para cuál banda de narcotraficantes laboraba este grupo, cuya modalidad usada para el blanqueo era el "pitufeo" o por pequeñas cantidades de dinero, ya que en las leyes colombianas cualquier operación de o por encima de los 10 millones de pesos (unos 5.200 dólares) debe ser reportada a las autoridades bancarias y a otras entidades oficiales que rastrean operaciones ilegales.A las 52 personas, cuyos nombres no fueron suministrados por la Fiscalía, se les condenó a seis años de cárcel "como (probados) responsables del delito de lavado de activos que ascendió a 10.476 millones de pesos" o unos 5,5 millones de dólares a lo largo de cinco años aproximadamente.La Fiscalía explicó que "en la investigación se analizaron hechos ocurridos desde 1999 hasta 2004. Durante ese lapso las autoridades detectaron las siguientes maniobras efectuadas por los hoy condenados: hubo pago de cheques a una misma persona por cifras importantes, se hizo levantamiento de sello restrictivo de cruce y se efectuaron consignaciones al primer beneficiario de los cheques cobrados".La Fiscalía agregó igualmente que "también, los investigadores establecieron que las cédulas de algunos beneficiarios de los cheques no concordaban con sus portadores: había cédulas masculinas en manos de titulares femeninas, otros documentos tenían cupos numéricos aún no asignados y se hallaron documentos de personas ya fallecidas".