Colombo -libanés aparece en la Lista Clinton

Enero 29, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

Ayman Saied Joumaa fue incluido en la lista por la DEA, por ser el presunto dueño de empresas fachada en Colombia y Panamá, entre otros países.

La Agencia para el Control de Drogas, DEA, añadió a la ‘Lista Clinton’ a Ayman Saied Joumaa. La institución afirma que es un narcotraficante libanés dueño de empresas fachada para el lavado de dinero producto del transporte de droga en Colombia, Panamá, Europa y África.Joumaa, con cédula colombiana, es señalado por la DEA de lavar activos bajo modalidades como “el contrabando de grandes volúmenes de dinero en efectivo y casas de cambio en el Líbano por un valor mensual de US$200 millones”.Al colombo-libanés, de 46 años de edad, se le sindica de estar a la cabeza de una red de nueve personas, conformada por dos de sus familiares que también tienen nacionalidad colombiana. Ismael Mohammed Youssef aparece como otro presunto enlace en Colombia. El hombre nació en Santa Marta, Magdalena, el 12 de septiembre de 1979. Según el reporte de las autoridades estadounidenses, la organización opera a través de 19 empresas en Colombia, Panamá, Líbano, Benin y la República Democrática del Congo.En Maicao, Guajira, aparecen registrados Almacén Junior, Almacén Junior No. 2 y Comercial Planeta. Los establecimientos tienen la última renovación ante la Cámara de Comercio de ese departamento en el 2001 y figuran como agencias o sucursales.La DEA advierte que al ser designadas estas compañías e individuos en la ‘Lista Clinton’ o Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados, los estadounidenses no pueden establecer ninguna relación comercial o financiera con ellos.

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