Capturados 20 presuntos miembros del 'Clan del Golfo' en varias ciudades del país

Capturados 20 presuntos miembros del 'Clan del Golfo' en varias ciudades del país

Agosto 16, 2017 - 10:30 a.m. Por:
Colprensa
Capturados 20 miembros del Clan del Golfo

La red criminal estaba encabezada por alias ‘Matías’ sindicado de hacer parte del círculo cercano de Aristides Manuel Mesa Páez, alias ‘El Indio.

Colprensa

La Fiscalía General de la Nación capturó a 20 presuntos integrantes de la red financiera del Clan del Golfo. De acuerdo con las autoridades se realizaron 32 allanamientos y registros a establecimientos comerciales, oficinas y viviendas en Bogotá, Medellín y Montería, y en los municipios antioqueños de El Santuario, Apartadó, Montebello, Turbo y Mutatá.

En medio de las diligencias policiales fueron capturadas 18 personas mediante orden judicial y dos más en flagrancia. Todos los detenidos son procesados por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado, testaferrato, enriquecimiento ilícito y contrabando.

En los operativos las autoridades incautaron más de 470 millones de pesos en efectivo, 4 armas de fuego, munición, 49 celulares, 28 computadores, 9 memorias USB, un disco duro y 2 tabletas.

Las investigaciones pudieron establecer que el dinero incautado en múltiples operaciones realizadas en Medellín contra el lavado de activos y el narcotráfico, tendría como destino final varias zonas del Urabá antioqueño.

La red criminal estaba encabezada por alias Matías sindicado de hacer parte del círculo cercano de Aristides Manuel Mesa Páez, alias El Indio, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo.

‘Matías’, al parecer, era el encargado de mantener activas las finanzas del grupo armado organizado para la consecución de armas, equipos de comunicaciones, pago de nóminas y la adquisición de lujosos vehículos y propiedades en la región del Urabá.

Las autoridades lograron establecer que el delito de lavado de activos era perpetrado a través de 10 empresas, que tenían como fachada la venta de bebidas y tabaco, pero que, de acuerdo a los informes, se nutrían con recursos que recibían de enlaces narcotraficantes en Honduras, Costa Rica, Guatemala y Panamá, y de actividades de contrabando.

Los nexos internacionales de esta organización estaría en manos de alias Omar hermano de alias Matías.

Las investigaciones arrojaron que todo el dinero de origen ilegal era ocultado en centros de acopio, como algunos Sanandresitos en Bogotá, y el complejo comercial El Hueco, la Central Mayorista e inmuebles del exclusivo sector de El Poblado, en Medellín.

De esta labor criminal se encargaba alias Carra, quien también fue detenido y era conocido por su participación en negocios de contrabando y cambio de divisas. Otro de los jefes de la estructura desarticulada es Juangui quien, además de administrar los negocios relacionados con el tráfico de drogas e ingreso ilegal de mercancía, tenía la misión de adquirir vehículos de gama alta y fincas lujosas en el Urabá antioqueño para los principales cabecillas del ‘Clan del Golfo’.

De igual manera, hay evidencias que lo vinculan a la entrega de sumas millonarias de dinero a los familiares de los máximos jefes del grupo armado organizado para costearles los gastos personales y viajes dentro del país y hacia el exterior.

Las evidencias dan cuenta que, todo el dinero recaudado en las distintas ciudades donde intentaban legalizar el dinero del narcotráfico, era enviado al Urabá en caletas acondicionadas en tractocamiones o a través de correos humanos, personas que se movilizaban como pasajeros en buses de servicio público. Los investigadores calcularon que en cada viaje eran transportados entre 1.000 y 2.000 millones de pesos.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad