Capturado en el país uno de los mayores lavadores de dinero del mundo

Mayo 06, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co| AFP

Esta persona está acusada de lavar dinero a través del uso de falsas facturas.

La Policía capturó al empresario Nidal Waked, considerado por Estados Unidos como uno de los mayores lavadores de dinero del narcotráfico del mundo, informaron este jueves las autoridades.  "El Fiscal General (encargado) firmó la orden de captura con fines de extradición del empresario Nidal Waked", dijo la Fiscalía en un comunicado en el que agregó que el detenido está solicitado por una corte del Distrito Sur de la Florida (Estados Unidos) por lavado y fraude.  "El ciudadano colombo-panameño ingresó al territorio nacional por la ciudad de Bogotá, en un vuelo comercial procedente de Panamá, durante la noche de ayer" (miércoles), agregó Migración Colombia.  En mayo, el Tesoro de Estados Unidos, que lo considera "uno de los lavadores de dinero del narcotráfico más importantes del mundo" , sancionó a varios miembros de su familia, de origen libanés, por este delito y destacó a Nidal Ahmed Waked Hatum, también con nacionalidad española, y Abdul Mohamed Waked Fares como dirigentes de la "organización de lavado de dinero Waked" .  Estos dos hombres, así como otras seis personas vinculadas al grupo Waked, están acusados de lavado de capitales a través del uso de "falsas facturas, tráfico de dinero en efectivo en grandes cantidades, y otros métodos de lavado de dinero, para lavar haberes del narcotráfico por parte de múltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones" , señaló entonces el Tesoro.  Las autoridades estadounidenses inscribieron a estos miembros de la familia Waked y a sus empresas en la lista negra estadounidense de sanciones y congeló sus haberes en Estados Unidos. Entre las empresas que figuran en la lista están las firmas inmobiliaria y de objetos de lujo Grupo Wisa y La Riviera, el banco Balboa Bank and Trust y dos periódicos. 

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