Cae red de lavado de dinero del narcotráfico que operaba en Cali y Nueva York

Cae red de lavado de dinero del narcotráfico que operaba en Cali y Nueva York

Marzo 14, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co y EFE
Cae red de lavado de dinero del narcotráfico que operaba en Cali y Nueva York

Las capturas de los integrantes de la presunta red de lavado de activos se registraron en Cali, Medellín, Nueva York y Connecticut.

Las autoridades colombianas y estadonidenses capturaron a 21 personas que integraban esta red del narcotráfico, la cual se encargaba de recibir en Cali los giros de dinero por el pago de la droga.

El director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, anunció que las autoridades capturaron a 21 presuntos integrantes de una red del narcotráfico, en operativos realizados en Cali, Medellín y Nueva York. La Policía colombiana capturó a doce supuestos miembros de la red criminal en Cali y uno en Medellín, mientras que la agencia ICE de Estados Unidos detuvo a siete en Nueva York y a uno en Connecticut. Los detenidos en Colombia son solicitados en extradición por por una corte del Distrito de Nueva York, donde enfrentan juicios por narcotráfico y lavado de activos.De acuerdo con un investigador de la Policía, la mayoría de las detenciones se realizaron en la mañana de este jueves en tres centros comerciales del centro de Cali, donde la red utilizaba locales como fachadas para la realización de giros e intercambios financieros, que eran producto de la venta de la droga."Mediante labores de Policía judicial, quedó al descubierto la modalidad utilizada para el lavado de activos a través de tarjetas prepago, las cuales eran distribuidas en Nueva York", afirmó la institución en un comunicado. Entre tanto, de los detenidos en Estados Unidos se supo que son ciudadanos de ese país, así como mexicanos y dominicanos. Según la fuente, estas personas tendrían conexión con los carteles de México, que negocian droga con los grupos narcotraficantes de Colombia. Las capturas también fueron anunciadas por las autoridades federales de Estados Unidos, quienes explicaron que los capturados formaban presuntamente una red que desde ese país enviaba dinero procedente del tráfico de drogas hacia Colombia, y que era recibido por personas que operaban en centros comerciales de la ciudad de Cali.La Fiscalía federal del distrito este de Nueva York indicó en un comunicado que, tras una investigación de cuatro años, doce personas fueron capturadas en Cali y otros cuatro en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut (Estados Unidos), mientras que otros tres ya estaban bajo detención previamente por otros motivos.Los agentes que realizaron las detenciones decomisaron 6,5 millones de dólares, así como 52,5 kilos de heroína, 32 de cocaína, 28,5 kilos de marihuana, ocho vehículos y tres armas de fuego.Los cuatro detenidos en Estados Unidos recibían dinero en efectivo de narcotraficantes, a menudo escondido de forma muy elaborada, y lo enviaban a través de transferencias a Colombia, detalló el comunicado.Los doce detenidos en Colombia dirigían, según la Fiscalía federal, una red para la distribución del dinero, desde la recepción en establecimientos comerciales de Cali a las manos de narcotraficantes colombianos."Las personas detenidas y acusadas hoy supuestamente transfirieron decenas de millones de dólares en dinero de las drogas desde Estados Unidos a los narcotraficantes de Colombia", señaló la fiscal federal Loretta Lynch en la nota, en la que destacó que "el lavado de dinero es la savia del tráfico de narcóticos". Si son declarados culpables, los detenidos podrían ser condenados a un máximo de 20 años de prisión.

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