Se intensifica cacería contra la red que desfalcó a la Dian

Se intensifica cacería contra la red que desfalcó a la Dian

Julio 15, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co y Colprensa

Buscan bienes de los implicados en el exterior. Habrá seguimientos a comercializadoras. Se entregan otras tres personas.

Las autoridades reforzaron la búsqueda en Colombia y el extranjero de propiedades, cuentas bancarias y otros activos que fueron comprados por los miembros de la red que cometió el millonario fraude a la Dian a través de la obtención de devoluciones del IVA con facturas y exportaciones ficticias.El vicecontralor General de la República, Álvaro Navas, indicó que para el efecto ese organismo creó una unidad especial “para que las autoridades de otros países nos ayuden a identificar situaciones generadoras de corrupción, como lavado de activos, pero también otros bienes que podríamos incautar”.Hasta el momento, la Dijin ha allanado más de una veintena de propiedades, entre edificios de apartamentos, casas y lotes en Bogotá, Pereira y Bucaramanga que estaban a nombre de los 18 inculpados, de los cuales tres siguen huyendo. También hay varios vehículos de alta gama.Por su parte, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo que ese despacho asumió directamente las investigaciones disciplinarias contra los ex funcionarios y funcionarios activos de la Dian, vinculados presuntamente a esa organización criminal.La Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda, Uiaf, ya tiene identificadas las cuentas bancarias en las cuales se consignaron los dineros de las devoluciones robadas.El propio director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, reconoció que por ahora con los bienes incautados, y que pasaron a extinción de dominio, sólo se podrían recuperar unos $12.000 millones de los dineros robados, una cifra que representa apenas el 1% del desfalco cuantificado en $1,5 billones.El funcionario dijo, asimismo, que la Dian buscará depurar al menos unas mil firmas comercializadoras, muchas de las cuales fueron utilizadas como fachada para cometer la defraudación a través de exportaciones falsas. La mayoría están ubicadas en Cúcuta.Debido al cerco de las autoridades, otras tres personas vinculadas a la investigación, Andrea Parra Cuevas, contadora; Sandra Ospina, revisora fiscal de la firma R&B consultores y Liliana Huertas, que hacían parte de las empresas fachada se entregaron a la Fiscalía.Ayer se conoció que la ex funcionaria de la Dian, Blanca Jazmín Becerra Segura, calificada como uno de los principales cerebros del desfalco, era la administradora de la firma R&B.Ortega señaló que la organización criminal tiene otros cerebros que pueden estar tras la mujer que lideraba las millonarias operaciones fraudulentas.Gobierno de Uribe conocía el casoEl ex ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y el ex director de la Dian, Néstor Díaz, admitieron ayer que conocían de las anomalías en la entidad.Díaz confirmó que recibió un informe de la Policía Fiscal y Aduanera en donde se detallaban las irregularidades en la división de devoluciones a empresas ficticias.Anotó que puso en conocimiento del tema al actual director de la entidad, Juan Ricardo Ortega.Indicó que en su momento se le informó al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y al ministro de Hacienda de turno, Óscar Iván Zuluaga, de los hechos, respetando la confidencialidad de las investigaciones.En dicho informe se mencionaron 58 empresas y personas naturales que estarían implicadas en el desfalco.“En el Gobierno de Uribe denunciamos la estructura criminal de la devolución del IVA por exportaciones ficticias”, comentó por su parte el ex ministro Zuluaga.En el informe de la Policía Fiscal, firmado por el coronel Mario Hernando Torres Merchán, se mencionó en especial a nueve empresas de fachada, que tenían NIT, pero que cuando se intentó ubicarlas las direcciones correspondían a residencias y no a locales comerciales o industriales.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad