Se conocen más nombres de colombianos involucrados en caso 'Papeles de Panamá'

Abril 05, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co
Se conocen más nombres de colombianos involucrados en caso 'Papeles de Panamá'

Alberto Carrasquilla, otro de los colombianos involucrados en la investigación 'Papeles de Panamá'.

Un exministro de Hacienda, un exsuperintendente financiero y un exdirector de Fogafin, entre los nuevos nombres de connacionales que se conocen en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Los nombres de Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda del Gobierno de Álvaro Uribe; Andrés Flórez Villegas, actual ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Washington y Augusto Acosta Torres, exsuperintendente Financiero, son los nuevos colombianos vinculados a la investigación 'Papeles de Panamá', realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Este lunes, el portal Connectas había revelado los nombres de los primeros connacionales que tuvieron negocios con la firma Mossack Fonseca, quienes son mayoritariamente personas con importante notoriedad en el ámbito empresarial, social y pública del país y que aparecen en la lista junto a personalidades de otros países, entre las cuales figuran empresarios, políticos, actores y deportistas, entre otros.

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Aunque la lista de colombianos asciende al menos a 800 personas, la investigación aclara que en Colombia no es delito tener empresas en un paraíso fiscal, el problema se genera cuando el dinero tiene  un origen ilícito o cuando no se pagan los impuestos respectivos.  

Los nombres de Alberto Carrasquilla, Andrés Flórez Villegas y Augusto Acosta se suman a los de Alberto Ríos Velilla, muy cercano al vicepresidente Germán Vargas Lleras; Miguel Silva Pinzón, abogado y filósofo de la Universidad de los Andes; además de  Alfredo Ramos Maya, senador del Centro Democrático desde el 2014.

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Los denominados ‘Papeles de Panamᒠson  una gigantesca filtración de información que a través de 11,5 millones de documentos, devela la operación de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, “cuya función principal es la de abrir empresas de papel en paraísos fiscales, lo que facilita ocultar el rastro del dinero y evadir la vigilancia de las autoridades”, explican los periodistas del portal Connectas. 

Quiénes son los nuevos implicados

Alberto Carrasquilla, quien fue gerente técnico del Banco de la República y Ministro de Hacienda, aparece desde 2011 como accionista con un 33 % de la sociedad panameña Navemby Investments Group INC, la cual fue creada a través de Konfigura Capital Ltda., registrada en Colombia. En un correo del 26 de octubre de 2011, se explica que “Navemby Investments es el socio mayoritario de Konfigura Capital S.A., sociedad que funciona como el gestor profesional de dos fondos de capital privado dedicados a la compra de cartera siniestrada, Non Performing Loans (NPL)”, señala la investigación. Al ser consultado por un periodista de Panama Papers sobre esta empresa, el exministro de Hacienda confirmó que la sociedad fue constituida el 1 de noviembre de 2007, pero está inactiva hace varios años. “No posee ningún activo ni tiene cuentas corrientes o de ahorros en Panamá, en Colombia o en ninguna parte”, indicó. Carrasquilla también explicó que la sociedad se constituyó en Panamá porque la mayoría de las inversiones se iban a realizar en dólares y “la regulación colombiana no permite mantener cuentas en dólares”. Así mismo aseguró a la firma que “en ejecución del advisory agreement se trajeron a Colombia dineros, lo cual se hizo cumpliendo con la totalidad de la regulación cambiaria y tributaria aplicable” y anexó la revisoría fiscal que lo certifica. Un exsuperintendenteOtro de los salpicados por la reveladora investigación es el exsuperintendente financiero Augusto Acosta, quien ejerció este cargo entre 2006 y 2007. Según la publicación, este personaje buscó adquirir la empresa Orna Quities INC., junto a su esposa en 2009. Acosta precisó en su momento que la compañía era “para uso de carácter personal, para manejar sus ingresos del extranjero y cosas por el estilo”. Precisaron que “debido a las consultorías que presta a las empresas internacionales que él quiere ésta nueva sociedad, ya que a él le convendrá más que le paguen en el extranjero, por razones tributarias”. La investigación también revela que Acosta dijo que Orna era una empresa que tenía unos accionistas que hizo inversiones en la empresa Murano Consultores, que es su empresa en Colombia y que en 2012 compró esa participación, y esa compra quedó debidamente registrada en el Banco de la República. Desde FogafínOtro de los salpicados por la publicación es el abogado Andrés Flórez Villegas, quien se desempeñó como coordinador del equipo negociador del capítulo de servicios financieros del TLC con Estados Unidos y fue director de Fogafin hasta mediados del 2007. Además, Flórez Villegas fungió como abogado particular, posteriormente representó a fondos de pensiones e inversionistas institucionales afectados por el caso Interbolsa y se fue socio de Konfigura, la misma empresa del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Según la publicación, Flórez dijo que Navemby Invesments Group INC fue una sociedad en Panamá constituida entre 2007 y 2008, que buscaba ser una holding de inversiones concebido con recibir capitales americanos. Según él, la idea era gestionar recursos en Panamá, en Perú, Colombia y Chile, respaldado en contratos de Joint Venture. Según él, las expectativas que se tenían no se concretaron. Navemby fue socia de Konfigura. Según Flórez su participación en la empresa era la expectativa de remuneración sobre unos beneficios que no se dieron. “El registro de estas operaciones se hicieron ante el Banco de la Republica y se declararon y pagaron todo los impuestos que correspondían. Hoy no tengo ninguna participación ni en Navamby ni en Konfigura”, resaltó la publicación sobre las respuestas del exfuncionario. 

¿Qué son papeles de Panamá?

Es una investigación  realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a raíz  de informaciones que llegaron al diario alemán Sueddeutsche Zeitung sobre el accionar de la firma Mossack Fonseca de Panamá.

Fueron 11,5 millones de  documentos que fueron analizados por 370 periodistas en 80 países. Este trabajo  reveló  una red mundial de evasión fiscal en paraísos fiscales que vincula a 214.000 empresas, conectadas con más de 200 países.

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