Reportan nueva modalidad de fraude en Interbolsa

Noviembre 27, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa

Para evadir impuestos a la Dian, se movían millonarias inversiones en Curazao y no se reportaban a Colombia.

Millonarias inversiones que se movían en Curazao y que no eran reportadas en Colombia para no pagar impuestos a la Dian, fueron reveladas en la mañana de este martes. Según la F.M. se trata de correos electrónicos y cartas cruzadas en los últimos días por los llamados ‘inversionistas damnificados del Fondo Premium’. La F.M. aseguró que tiene en su poder los primeros nombres de los inversionistas del polémico ‘Fondo Premium’ que funcionaba por medio de Interbolsa y que movía millonarias sumas de dinero. Y asegura que ese fondo de Curazao es una de las piezas clave en las investigaciones de las autoridades dentro del escándalo de Interbolsa. La versión señala que los investigadores han recopilado algunos de los nombres que hacen parte de esa lista. Uno de ello es el de Clara Cecilia Mosquera, actual directora ejecutiva de la Justicia Penal Militar, quien hace parte de los inversionistas que están a punto de perder más de 160 millones de dólares en el ‘Fondo Premium’ de Curazao. Entre tanto, se conoció que la DIAN comenzó las correspondientes investigaciones para establecer de quiénes se trata.

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