¿Qué llevó a la liquidación de la firma Estraval?

¿Qué llevó a la liquidación de la firma Estraval?

Junio 16, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

La decisión se adoptó mediante Auto y cobija a las firmas Técnicas Financieras, Estrategias en Liquidez y Estradinámicas

El incumplimiento en el pago de obligaciones a sus clientes, llevó a que la Superintendencia de Sociedades llevara a liquidación judicial, de oficio, a la firma Estrategias en Valores S.A.,Estraval S.A., así como de tres de sus compañías vinculadas.

La decisión se adoptó mediante Auto 400-009330 de junio de 2016, y cobija a las firmas Técnicas Financieras, Estrategias en Liquidez y Estradinámicas e incluye el embargo y secuestro de los bienes y haberes de estas sociedades.

Las firmas estaban dedicadas a la negociación de compra-venta de libranzas (con cooperativas de trabajadores) y de facturas (Factoring). Algunos asesores financieros consultados dijeron que todo indica que operaba presuntamente bajo una especie de esquema piramidal.

Por ello, la que actuó fue la Supersociedades y no la Superfinanciera, ya que la ley la faculta para hacerlo de oficio cuando se detecten irregularidades en este tipo de operaciones, las cuales se realizaban bajo la compra de cartera a cooperativas.

“Estraval ofrecía en Cali, por internet a través del Grupo Empresarial Ventura, como cualquier DMG, el 21% de rendimientos”, denunció el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal en su blog El Jodario.

Los clientes de Estraval, según un folleto que repartían entonces, eran desde el Ministerio de Defensa hasta los Fondos Educativos Regionales, pasando por el Ejército, el Inpec y la Armada y ni la Contraloría, ni nadie, se preocupó de analizar esas inversiones, dijo el ex gobernador.

“Desde 2015, esta entidad ha expedido todas las decisiones administrativas y judiciales que demanda un caso de esta naturaleza”, resaltó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.

El funcionario recordó que en junio de 2015, Estraval fue sometida a control y el 4 de agosto de 2015, la Superintendencia abrió una investigación administrativa por la no inscripción del grupo empresarial conformado por personas naturales, en calidad de matrices, y las sociedades mencionadas anteriormente.

Debido a lo anterior, tras concluir la investigación, el 9 de diciembre de 2015 se impuso una multa a César Fernando Mondragón Vásquez y Juan Carlos Bastidas Alemán. 

En el curso de las investigaciones realizadas, a finales de mayo de 2016 se decretó, también de oficio, la apertura del proceso de reorganización de Estraval S.A., Estrategias en Valores, Estradinámicas, Estrategias en Liquidez y Técnicas Financieras. 

Así mismo, el 8 de junio de 2016, fue decretada la reorganización del patrimonio de Juan Carlos Bastidas Alemán y César Fernando Mondragón Vásquez, como personas naturales en calidad de matrices del grupo empresarial.

Como liquidador de las sociedades se designó a Luis Fernando Alvarado Ortiz, quien además ha adelantado los procesos concursales de Conalvías, Frontino Gold Mines, Hilacol, Flores de Suesca, Alpes Flowers e Incoequipos entre otros.

Los acreedores de Estraval y de las demás sociedades podrán presentar sus créditos al liquidador dentro de los próximos 20 días, mediante prueba de la existencia y cuantía de los mismos.En caso de detectar alguna irregularidad, el liquidador deberá iniciar las acciones legales respectivas ante las autoridades competentes, explicó el Superintendente.

Un monto incierto

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